证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2025-007
中国南玻集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
①现场会议召开时间为：2025年3月4日（星期二）下午14:45
②网络投票时间为：2025年3月4日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月4日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月4日上午9:15至当日下午15:00的任意时间。
③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼报告厅。
⑤召集人：公司董事会
⑥会议主持人：董事长陈琳女士
⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中国南玻集团股份有限公司章程》等规定。
2、会议的出席情况
①出席总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（包括代理人）共755名（其中5名股东同时持有A、B股），代表股份814,029,849股，占公司有表决
权总股份数的26.51%。其中A股股东（包括代理人）662名，代表股份709,978,304股，占公司有表决权总股份数的23.12%；B股股东（包括代理人）98名，代表股份104,051,545股，占公司有表决权总股份数的3.39%。出席本次会议中小股东及股东代理人751人，代表股份156,451,895股，占公司有表决权总股份数的5.10%。
②现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共71人，代表股份101,429,881股，占公司有表决权总股份数的3.30%。其中，A股股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份数的0.00%；B股股东及股东代理人共71人，代表股份101,429,881股，占公司有表决权总股份数的3.30%。出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代理人71人，代表股份101,429,881股，占公司有表决权总股份数的3.30%。
③网络投票情况
通过网络投票表决的股东共684人，代表股份712,599,968股，占公司有表决权总股份数的23.21%。其中，A股股东及股东代理人共662人，代表股份709,978,304股，占公司有表决权总股份数的23.12%；B股股东及股东代理人共27人，代表股份2,621,664股，占公司有表决权总股份数的0.09%。
出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代理人680人，代表股份55,022,014股，占公司有表决权总股份数的1.79%。
④出席或列席情况：公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案：
1、《关于回购公司部分人民币普通股（A股）、境内上市外资股（B股）股份方案的议案》
1.01《回购股份的目的》
1.02《回购股份符合相关条件》
1.03《回购股份的方式、价格区间》
1.04《回购股份的种类、用途、金额、数量和比例》
1.05《回购股份的资金来源》
1.06《回购股份的实施期限》
1.07《预计回购完成后公司股本结构变动情况》
1.08《回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排》
1.09《办理本次回购股份的具体授权》
三、议案表决情况
本次股东大会对《关于回购公司部分人民币普通股（A股）、境内上市外资股（B股）股份方案的议案》中各项子议案的具体表决结果如下：
| 序号 | 议案事项 | 同意票数（比例） | 反对票数（比例） | 弃权票数（比例） | 表决结果 | ||||
| 1.00 | 《关于回购公司部分人民币普通股（A股）、境内上市外资股（B股）股份方案的议案》 | ||||||||
| 1.01 | 《回购股份的目的》 | 总体 | 804,686,040 | 98.85% | 8,594,910 | 1.06% | 748,899 | 0.09% | 通过 |
| B股 | 100,534,722 | 96.62% | 3,516,823 | 3.38% | 0 | 0.00% | |||
| 中小股东 | 147,108,086 | 94.03% | 8,594,910 | 5.49% | 748,899 | 0.48% | |||
| 1.02 | 《回购股份符合相关条件》 | 总体 | 805,773,685 | 98.99% | 6,804,910 | 0.84% | 1,451,254 | 0.18% | 通过 |
| B股 | 100,440,822 | 96.53% | 3,610,723 | 3.47% | 0 | 0.00% | |||
| 中小股东 | 148,195,731 | 94.72% | 6,804,910 | 4.35% | 1,451,254 | 0.93% | |||
| 1.03 | 《回购股份的方式、价格区间》 | 总体 | 806,442,885 | 99.07% | 6,805,110 | 0.84% | 781,854 | 0.10% | 通过 |
| B股 | 100,534,722 | 96.62% | 3,516,823 | 3.38% | 0 | 0.00% | |||
| 中小股东 | 148,864,931 | 95.15% | 6,805,110 | 4.35% | 781,854 | 0.50% | |||
| 1.04 | 《回购股份的种类、用途、金额、数量和比例》 | 总体 | 804,651,485 | 98.85% | 8,636,694 | 1.06% | 741,670 | 0.09% | 通过 |
| B股 | 100,519,722 | 96.61% | 3,531,823 | 3.39% | 0 | 0.00% | |||
| 中小股东 | 147,073,531 | 94.01% | 8,636,694 | 5.52% | 741,670 | 0.47% | |||
| 1.05 | 《回购股份的资金来源》 | 总体 | 806,542,569 | 99.08% | 6,714,010 | 0.82% | 773,270 | 0.09% | 通过 |
| B股 | 100,534,722 | 96.62% | 3,516,823 | 3.38% | 0 | 0.00% | |||
| 中小股东 | 148,964,615 | 95.21% | 6,714,010 | 4.29% | 773,270 | 0.49% | |||
| 1.06 | 《回购股份的实施期限》 | 总体 | 805,644,203 | 98.97% | 6,743,694 | 0.83% | 1,641,952 | 0.20% | 通过 |
| B股 | 100,534,722 | 96.62% | 3,516,823 | 3.38% | 0 | 0.00% | |||
| 中小股东 | 148,066,249 | 94.64% | 6,743,694 | 4.31% | 1,641,952 | 1.05% | |||
| 1.07 | 《预计回购完成后公司股本结构变动情况》 | 总体 | 805,671,787 | 98.97% | 6,715,910 | 0.83% | 1,642,152 | 0.20% | 通过 |
| B股 | 100,534,722 | 96.62% | 3,516,823 | 3.38% | 0 | 0.00% | |||
| 中小股东 | 148,093,833 | 94.66% | 6,715,910 | 4.29% | 1,642,152 | 1.05% | |||
| 1.08 | 《回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排》 | 总体 | 805,701,187 | 98.98% | 7,516,010 | 0.92% | 812,652 | 0.10% | 通过 |
| B股 | 100,534,722 | 96.62% | 3,516,823 | 3.38% | 0 | 0.00% | |||
| 中小股东 | 148,123,233 | 94.68% | 7,516,010 | 4.80% | 812,652 | 0.52% | |||
| 1.09 | 《办理本次回购股份的具体授权》 | 总体 | 805,607,669 | 98.97% | 7,629,110 | 0.94% | 793,070 | 0.10% | 通过 |
| B股 | 100,440,822 | 96.53% | 3,610,723 | 3.47% | 0 | 0.00% | |||
| 中小股东 | 148,029,715 | 94.62% | 7,629,110 | 4.88% | 793,070 | 0.51% |
上述议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
上述议案已经公司第九届董事会临时会议审议通过，议案具体内容详见2025年2月14日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、律师姓名：舒知堂、解冰
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司董 事 会二〇二五年三月五日