证券代码：400249 证券简称：深天3 主办券商：信达证券

深圳市天地（集团）股份有限公司第十届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月25日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

《拟变更会计师事务所的议案》

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

关于召开公司2025年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第十届董事会第二十次临时会议决议

深圳市天地（集团）股份有限公司

董事会2025年3月5日