国药集团一致药业股份有限公司第十届董事会2024年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长召集并豁免通知期限，公司第十届董事会2024年第五次临时会议于2024年12月12日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，于2024年12月13日以通讯表决方式召开。应参加会议董事7名，实际出席会议董事7名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查通过后，董事会同意聘任李进雄先生任公司总经理。

李进雄先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件，简历后附。

表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2024年12月14日附：简历

李进雄先生，1978年出生，中国国籍，中共党员，大学本科，主管药师。本公司党委副书记（主持工作）、总经理。2004年至2011年，先后任山东九州通医药有限公司采购部部长、采购总监、副总经理、总经理；2012年至2023年，先后任国药控股山东有限公司副总经理、党委委员、纪委书记。2024年1月至12月，任本公司副总经理；2024年1月起，任本公司党委副书记（主持工作）。2024年2月起，任本公司第九届、第十届董事会董事；2024年12月起，任本公司总经理。

截至本公告披露日，李进雄先生未持有公司股份。李进雄先生与公司控股股东国药控股股份有限公司存在关联关系。李进雄先生未在公司实际控制人及股东单位任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李进雄先生不属于人民法院公布的失信被执行人；未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。