证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-08

国药集团一致药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。2．本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

1．召开时间：

现场会议时间：2025年2月28日（星期五）14:30；网络投票时间：2025年2月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年2月28日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月28日09:15-15:00期间任意时间。

2．现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

3．召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式4．召集人：董事会5．主持人：吴壹建董事长6．会议的出席情况

（1）出席的总体情况

股东及股东代理人296人、代表股份326,377,447股、占本公司有表决权总股份58.6414%。其中，A股股东及股东代理人260人、代表股份320,436,412股，占本公司A股股东有表决权股份总数

66.0403%；B股股东及股东代理人36人、代表股份5,941,035 股，占本公司B股股东有表决权股份总数8.3265%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计295人，代表公司有表决权股份14,377,459股，占公司有表决权股份总数的2.5832%。

（2）出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代理人共32人，代表股份317,927,523 股，占公司有表决权总股份的57.1232%。

（3）网络投票的情况

通过网络投票的股东264人，代表股份8,449,924股，占公司有表决权股份总数的1.5182％。

（4）除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

二、 会议的表决情况

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了提案1，表决情况如下：

1．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：

表决结果：通过

三、 律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所

2．律师姓名：沈楠、王梦蕾

3．公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件

1．国药一致2025年第二次临时股东大会决议；

2．国药一致2025年第二次临时股东大会法律意见。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2025年2月28日