证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-010

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议通知于2025年3月26日以电子邮件送达的方式发出，会议于2025年4月2日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议由公司董事长姚长林先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、关于聘任邓晓天女士为董事会秘书的议案

议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。

郭锋锐先生因工作变动原因申请辞去总经理助理、董事会秘书职务。经公司董事长提名和董事会提名委员会审查，董事会同意聘任邓晓天女士为董事会秘书，任期至第十一届董事会届满之日止。

本议案已经提名委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

议案具体内容详见同日披露的《关于变更董事会秘书的公告》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会二〇二五年四月三日