公告编号：2025-017证券代码：400205 证券简称：泛海3 主办券商：山西证券

泛海控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月4日

2.会议召开地点：北京市东城区民生金融中心C座4层

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事潘瑞平

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司董事长刘国升及副董事长李书孝因公务原因，未能参加并主持本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》及《泛海控股股份有限公司章程》第六十七条相关规定，经公司董事会过半数董事推举，同意公司董事潘瑞平主持本次股东大会。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数3,069,852,755股，占公司有表决权股份总数的59.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席1人；

2.公司在任监事6人，列席1人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补严珊明为公司第十一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

4.公司助理总裁陈屹列席会议。

具体内容详见公司于2025年1月24日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数3,069,852,755股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2025年1月24日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

具体内容详见公司于2025年2月17日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数3,069,852,755股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2025年2月17日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京高文律师事务所

（二）律师姓名：雷彩虹、胡伟

（三）结论性意见

四、备查文件目录

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

（一）公司2025年第一次临时股东大会决议；

（二）北京高文律师事务所出具的法律意见书。

泛海控股股份有限公司

董事会2025年3月4日