珠海港股份有限公司第十一届董事局第八次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第八次会议通知于2025年1月20日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2025年1月22日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

（一）关于2025年预计日常关联交易的议案

为了满足日常经营的实际需要，在遵照公平、公正的市场原则基础上，公司拟在2025年与公司间接控股股东珠海交通控股集团有限公司及其子公司，公司部分参股企业等关联企业开展若干日常关联交易，预计交易金额累计达到985,641,725.43元。具体内容详见刊登于2025年1月23日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2025年预计日常关联交易的公告》。

参与该项议案表决的董事4人，同意4人；反对0人，弃权0人。

关联董事陈少幸先生、冯鑫先生、朱丹女士、宋锦霞女士和薛楠女士已回避表决。本次关联交易事项已经第十一届董事局第一次独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案鉴于本次董事局会议审议的《关于2025年预计日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于2025年2月10日（星期一）下午14：30以现场和网络相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容详见刊登于2025年1月23日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。

三、备查文件

（一）第十一届董事局第八次会议决议；

（二）第十一届董事局第一次独立董事专门会议决议。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2025年1月23日