证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2024-043
冰山冷热科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2024年12月27日（星期五）下午3:00
网络投票：2024年12月27日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2024年12月11日《中国证券报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计503人，所持表决权251,896,842股，占
公司有表决权总股份843,212,507股的29.87%。其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计5人，所持表决权246,564,214股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.24%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计498人，所持表决权5,332,628股，占公司有表决权总股份843,212,507股的0.63%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计494人，所持表决权176,006,102股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.25%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计4人，所持表决权173,061,064股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.76%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计490人，所持表决权2,945,038股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.49%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计9人，所持表决权75,890,740股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.43%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权73,503,150股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.44%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计8人，所持表决权2,387,590股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.99%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
（二）、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：
1、选举纪志坚为公司第十届董事会非独立董事
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) | |
| 与会全体股东 | 251,896,842 | 250,097,410 | 99.29% | 1,702,432 | 97,000 |
| 其中：A股股东 | 176,006,102 | 175,198,990 | 99.54% | 710,112 | 97,000 |
| B股股东 | 75,890,740 | 74,898,420 | 98.69% | 992,320 | 0 |
| 中小股东 | 5,354,048 | 3,554,616 | 66.39% | 1,702,432 | 97,000 |
| 其中：A股股东 | 2,966,458 | 2,159,346 | 72.79% | 710,112 | 97,000 |
| B股股东 | 2,387,590 | 1,395,270 | 58.44% | 992,320 | 0 |
2、选举蔡力勇为公司第十届董事会非独立董事
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) | |
| 与会全体股东 | 251,896,842 | 250,165,610 | 99.31% | 1,628,532 | 102,700 |
| 其中：A股股东 | 176,006,102 | 175,267,190 | 99.58% | 636,212 | 102,700 |
| B股股东 | 75,890,740 | 74,898,420 | 98.69% | 992,320 | 0 |
| 中小股东 | 5,354,048 | 3,622,816 | 67.66% | 1,628,532 | 102,700 |
| 其中：A股股东 | 2,966,458 | 2,227,546 | 75.09% | 636,212 | 102,700 |
| B股股东 | 2,387,590 | 1,395,270 | 58.44% | 992,320 | 0 |
3、选举徐委为公司第十届董事会非独立董事
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) | |
| 与会全体股东 | 251,896,842 | 250,173,510 | 99.32% | 1,624,532 | 98,800 |
| 其中：A股股东 | 176,006,102 | 175,275,090 | 99.58% | 632,212 | 98,800 |
| B股股东 | 75,890,740 | 74,898,420 | 98.69% | 992,320 | 0 |
| 中小股东 | 5,354,048 | 3,630,716 | 67.81% | 1,624,532 | 98,800 |
| 其中：A股股东 | 2,966,458 | 2,235,446 | 75.36% | 632,212 | 98,800 |
| B股股东 | 2,387,590 | 1,395,270 | 58.44% | 992,320 | 0 |
4、 选举木下步为公司第十届董事会非独立董事
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) | |
| 与会全体股东 | 251,896,842 | 249,271,970 | 98.96% | 1,704,172 | 920,700 |
| 其中：A股股东 | 176,006,102 | 175,248,790 | 99.57% | 646,612 | 110,700 |
| B股股东 | 75,890,740 | 74,023,180 | 97.54% | 1,057,560 | 810,000 |
| 中小股东 | 5,354,048 | 2,729,176 | 50.97% | 1,704,172 | 920,700 |
| 其中：A股股东 | 2,966,458 | 2,209,146 | 74.47% | 646,612 | 110,700 |
| B股股东 | 2,387,590 | 520,030 | 21.78% | 1,057,560 | 810,000 |
5、选举西本重之为公司第十届董事会非独立董事
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) | |
| 与会全体股东 | 251,896,842 | 249,284,570 | 98.96% | 1,691,572 | 920,700 |
| 其中：A股股东 | 176,006,102 | 175,261,390 | 99.58% | 634,012 | 110,700 |
| B股股东 | 75,890,740 | 74,023,180 | 97.54% | 1,057,560 | 810,000 |
| 中小股东 | 5,354,048 | 2,741,776 | 51.21% | 1,691,572 | 920,700 |
| 其中：A股股东 | 2,966,458 | 2,221,746 | 74.90% | 634,012 | 110,700 |
| B股股东 | 2,387,590 | 520,030 | 21.78% | 1,057,560 | 810,000 |
6、选举宋文宝为公司第十届董事会非独立董事
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) | |
| 与会全体股东 | 251,896,842 | 250,152,500 | 99.31% | 1,639,342 | 105,000 |
| 其中：A股股东 | 176,006,102 | 175,265,990 | 99.58% | 635,112 | 105,000 |
| B股股东 | 75,890,740 | 74,886,510 | 98.68% | 1,004,230 | 0 |
| 中小股东 | 5,354,048 | 3,609,706 | 67.42% | 1,639,342 | 105,000 |
| 其中：A股股东 | 2,966,458 | 2,226,346 | 75.05% | 635,112 | 105,000 |
| B股股东 | 2,387,590 | 1,383,360 | 57.94% | 1,004,230 | 0 |
7、选举代玉玲为公司第十届监事会股东代表监事
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) | |
| 与会全体股东 | 251,896,842 | 250,197,500 | 99.33% | 1,615,342 | 84,000 |
| 其中：A股股东 | 176,006,102 | 175,310,990 | 99.61% | 611,112 | 84,000 |
| B股股东 | 75,890,740 | 74,886,510 | 98.68% | 1,004,230 | 0 |
| 中小股东 | 5,354,048 | 3,654,706 | 68.26% | 1,615,342 | 84,000 |
| 其中：A股股东 | 2,966,458 | 2,271,346 | 76.57% | 611,112 | 84,000 |
| B股股东 | 2,387,590 | 1,383,360 | 57.94% | 1,004,230 | 0 |
8、选举李盛为公司第十届监事会股东代表监事
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) | |
| 与会全体股东 | 251,896,842 | 250,196,210 | 99.32% | 1,604,232 | 96,400 |
| 其中：A股股东 | 176,006,102 | 175,297,790 | 99.60% | 611,912 | 96,400 |
| B股股东 | 75,890,740 | 74,898,420 | 98.69% | 992,320 | 0 |
| 中小股东 | 5,354,048 | 3,653,416 | 68.24% | 1,604,232 | 96,400 |
| 其中：A股股东 | 2,966,458 | 2,258,146 | 76.12% | 611,912 | 96,400 |
| B股股东 | 2,387,590 | 1,395,270 | 58.44% | 992,320 | 0 |
9、选举公司第十届董事会独立董事的提案
本议案采用累积投票制，投票结果如下：
9.01、选举翟云岭为公司第十届董事会独立董事
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | |
| 与会全体股东 | 251,896,842 | 246,889,690 | 98.01% |
| 其中：A股股东 | 176,006,102 | 173,219,616 | 98.42% |
| B股股东 | 75,890,740 | 73,670,074 | 97.07% |
| 中小股东 | 5,354,048 | 346,896 | 6.48% |
| 其中：A股股东 | 2,966,458 | 179,972 | 6.07% |
| B股股东 | 2,387,590 | 166,924 | 6.99% |
9.02、选举刘媛媛为公司第十届董事会独立董事
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | |
| 与会全体股东 | 251,896,842 | 247,666,040 | 98.32% |
| 其中：A股股东 | 176,006,102 | 173,196,965 | 98.40% |
| B股股东 | 75,890,740 | 74,469,075 | 98.13% |
| 中小股东 | 5,354,048 | 1,123,246 | 20.98% |
| 其中：A股股东 | 2,966,458 | 157,321 | 5.30% |
| B股股东 | 2,387,590 | 965,925 | 40.46% |
9.03、选举姚宏为公司第十届董事会独立董事
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | |
| 与会全体股东 | 251,896,842 | 246,835,570 | 97.99% |
| 其中：A股股东 | 176,006,102 | 173,167,497 | 98.39% |
| B股股东 | 75,890,740 | 73,668,073 | 97.07% |
| 中小股东 | 5,354,048 | 292,776 | 5.47% |
| 其中：A股股东 | 2,966,458 | 127,853 | 4.31% |
| B股股东 | 2,387,590 | 164,923 | 6.91% |
以上提案内容详见公司于2024年12月11日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告及监事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅
3、结论性意见：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
2024年12月28日