证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-012
万泽实业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展
暨持股比例变动超过1%的公告
公司控股股东万泽集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：22泽EB01、22泽EB02）以本公司股票为标的，于2023年5月25日进入换股期，换股期限为2023年5月25日起至2025年11月21日止。具体内容详见公司于2023年5月18日披露的《关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2023-036）。万泽集团2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）（债券简称：22泽EB03、22泽EB04）以本公司股票为标的，于2023年6月26日进入换股期，换股期限为2023年6月26日起至2025年12月19日。具体内容详见公司于2023年6月15日披露的《关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2023-043）。万泽集团2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：23万泽EB01、23万泽EB02）以本公司股票为标的，于2024年5月27日进入换股期，换股期限为2024年5月27日起至2026年11月
23日。具体内容详见公司于2024年5月21日披露的《关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2024-043）。
万泽集团2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）（债券简称：23万泽EB03）以本公司股票为标的，于2024年7月1日进入换股期，换股期限为2024年7月1日起至2026年12月28日。具体内容详见公司于2024年6月26日披露的《关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2024-055）。公司近日收到万泽集团《关于非公开发行可交换公司债券换股进展暨持股变动比例超过1%的通知函》：自2025年1月16日至2025年2月12日，22泽EB01、22泽EB02、22泽EB03、22泽EB04、23万泽EB01、23万泽EB02、23万泽EB03的债券持有人累计换股12,467,413股，导致万泽集团及其一致行动人合计持有公司股份比例由38.43%降至36.41%，持股比例变动超过1%。现将相关情况公告如下：
| 1．基本情况 | |||||
| 信息披露义务人 | 万泽集团有限公司 | ||||
| 住所 | 深圳市福田区福田街道皇岗社区福强路2016号云顶翠峰裙楼201 | ||||
| 权益变动时间 | 2025年1月16日-2025年2月12日 | ||||
| 股票简称 | 万泽股份 | 股票代码 | 000534 | ||
| 变动类型（可多选） | 增加□ 减少√ | 一致行动人 | 有√ 无□ | ||
| 是否为第一大股东或实际控制人 | 是√ 否□ | ||||
| 2．本次权益变动情况 | |||||
| 股份种类（A股、B股等） | 增持/减持股数（万股） | 增持/减持比例（%） | |||
| A股 | 1,246.7413 | 2.02 | |||
| 合 计 | 1,246.7413 | 2.02 | |||
本次权益变动方式（可多选）
| 本次权益变动方式（可多选） | 通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 √（万泽集团发行的可交换公司债券持有人换股、公司注销回购股份及公司股权激励计划授予期权自主行权导致万泽集团及其一致行动人被动减持） | |||
| 本次增持股份的资金来源（可多选） | 自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □（请注明）自筹资金 不涉及资金来源 √ | |||
| 3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | ||||
| 股份性质 | 本次变动前持有股份（注1） | 本次变动后持有股份 | ||
| 股数 （万股） | 占公司当时总股本比例（%） | 股数 （万股） | 占公司当时总股本（注2）比例（%） | |
| 合计持有股份 | 19,603.2721 | 38.43 | 18,356.5308 | 36.41 |
| 其中：无限售条件股份 | 19,603.2721 | 38.43 | 18,356.5308 | 36.41 |
| 有限售条件股份 | ||||
| 注：1、截至2025年1月15日，万泽集团及其一致行动人合计持有公司股份196,032,721股，占公司当时总股本比例为38.43%。具体内容详见公司于2025年1月18日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨持股比例变动达到1%的公告》（公告编号：2025-010）。 2、公司于2025年1月20日完成注销回购股份8,100,000股，导致公司总股本由510,116,596股变更为502,016,596股；截至2025年2月7日，因公司2020年股权激励计划首次授予期权的相关激励对象在第三个行权期内已自主行权2,087,720份，相应增加股本2,087,720股，公司总股本由502,016,596股增至504,104,316股。 | ||||
| 4．承诺、计划等履行情况 | ||||
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是□ 否√ 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。 | |||
| 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是□ 否√ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 | |||
| 5．被限制表决权的股份情况 | ||||
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份
| 按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份 | 是□ 否√ 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。 |
| 6．30%以上股东增持股份的说明（不适用） | |
| 7．备查文件 | |
| 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ 2．相关书面承诺文件 □ 3．律师的书面意见 □ 4．深交所要求的其他文件 √ | |
特此公告。
万泽实业股份有限公司董 事 会2025年2月14日