江铃汽车股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于2025年3月21日以专人邮件形式向全体董事发出了此次董事会相关议案。

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于2025年3月21日至3月27日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、董事会出席会议情况

应出席会议董事9人，实到9人。

四、会议决议

与会董事以书面表决形式通过以下决议：

1、批准向公司2024年度股东大会提交2024年度利润分配及分红派息预案如下：

（1）自可供分配利润中，按总股本及每股0.712元计提分红基金；

（2）剩余未分配利润结转下一年度。

分红派息预案：

每10股派送7.12元（含税）现金股息，按2024年12月31日总股本863,214,000股计算，共计提分红基金614,608,368元。

B股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的基准价折为港币派付。

本次不进行公积金转增股本。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

此议案尚须提交公司2024年度股东大会批准。

详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

2、批准公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、批准公司《2024年度董事会工作报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。本报告须提交公司2024年度股东大会审议。公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职，《2024年度独立董事述职报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、批准公司《2024年度财务报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。该报告在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议并全票同意。公司《2024年度财务报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本报告须提交公司2024年度股东大会审议。

5、批准公司《2024年度内部控制自我评价报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。该报告在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议并全票同意。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、批准公司《2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。公司《2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、批准《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

在对本报告的表决中，关联董事邱天高先生和衷俊华女士回避表决，其他董事均同意此报告。

《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、批准《江铃汽车股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该报告在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《江铃汽车股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、批准《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

在对本意见的表决中，独立董事余卓平先生，陈江峰先生和王悦女士回避表决，其他董事均同意此意见。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、董事会批准公司2024年度资产减值准备及核销提案。

2024年，公司新增资产减值准备5,700万元人民币，核销资产减值准备6,300万元人民币，其中：转回坏账准备960万元人民币；计提存货跌价准备3,000万元人民币，核销存货跌价准备5,600万元人民币；计提固定资产减值准备3,660

万元人民币，核销固定资产减值准备700万元人民币。2024年年末公司各项资产减值准备余额合计为10.03亿元人民币。

董事会认为上述会计准备计提与核销符合公司实际。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

转回坏账准备960万元人民币主要为整车应收款减少。计提存货跌价准备3,000万元人民币主要为预期无法耗用的零件，以及预计可变现净值低于成本的滞销零件和库存商品。核销存货跌价准备5,600万元人民币主要为已确认无法使用的呆料。计提固定资产减值准备3,660万元人民币主要为因业务外包无法使用的设备及模具，以及其他工艺调整不再使用的设备及模具。

核销固定资产减值准备700万元人民币主要为已确认不需使用的设备处置。本次资产减值准备计提对公司2024年度影响为减少税前利润约5,700万元人民币。

11、批准《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司

董事会2025年3月29日