中国石化山东泰山石油股份有限公司第十一届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次临时会议通知于2024年12月24日向各位董事发出，会议于2024年12月30日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，参加会议的董事9名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下议案：

一、关于2025年度日常关联交易预计的议案

根据公司业务发展及实际经营情况的需要，公司及下属企业和单位（包括下属的子公司、分公司和其他单位）拟向关联方中国石化销售股份有限公司山东石油分公司（以下简称“山东石油分公司”）及其下属企业和单位继续采购天然气（LNG）及易捷商品。公司预计2025年度可能发生的前述日常关联交易总金额不超过4,700万元。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司董事张书淼先生、董瑞海先生为公司控股股东关联人，对本议案回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-41）。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董 事 会2024年12月31日