证券代码：000584 证券简称：*ST工智 公告编号：2025-023

江苏哈工智能机器人股份有限公司关于收到江苏证监局监管关注函的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。近日，江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会江苏监管局(以下简称“江苏证监局”)出具的《江苏证监局关于对江苏哈工智能机器人股份有限公司的监管关注函》（〔2025〕236号）（以下简称“《监管关注函》”）。现将有关情况公告如下：

一、警示函内容

“江苏哈工智能机器人股份有限公司：

经查，你公司存在以下情形：

一是内部控制存在重大缺陷。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对你公司2022年度内部控制出具了否定意见，认为你公司对外投资管理内部控制存在重大缺陷。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对你公司2023年度内部控制出具了否定意见，认为你公司对外投资管理及收入确认政策方面存在重大缺陷。

二是募集资金使用不规范。2022年8月18日，你公司经审议通过将闲置的

1.2亿元募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。随后你公司分别于2023年8月17日、2024年8月16日披露尚未将用于暂时补充流动资金的1.2亿元募集资金归还至募集资金专户，单次补充流动资金期限已超过十二个月。你公司上述行为不符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)第九条的规定。

你公司应进一步提高规范意识，对公司内部控制设计及运行有效性进行全面自查，采取有效措施改正上述内部控制重大缺陷，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息披露真实完整。尽快将用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户管理，规范募集资金的使用，杜绝此类事项的再次发生。请你公司在收到本函件10个工作日内向我局报送书面报告。”

二、相关说明

收到上述《监管关注函》后，公司及相关人员高度重视《监管关注函》中所指出的问题，并以此为戒，认真吸取教训，严格按照江苏证监局的要求，认真总结，积极整改，并将在要求期限内向江苏证监局提交书面报告。公司及全体董事、监事、高级管理人员将勤勉尽责，促进公司健康、稳定、可持续发展，更好地维护公司及全体股东的合法权益。本次收到《监管关注函》事项不会影响公司正常的经营活动。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会2025年2月20日