证券代码：000584 证券简称：*ST工智 公告编号：2025-048

江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了《第十二届监事会第二十三次会议通知》，经各位监事一致同意，豁免本次临时监事会的通知期限。会议以现场结合通讯会议方式于2025年4月10日上午12:00在北京公司办公室召开。本次会议应到会监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会监事刘明女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司签订<租赁合同之补充协议>暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司全资子公司签订《租赁合同之补充协议》，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

三、备查文件

1、第十二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

监 事 会2025年4月11日