四川汇源光通信股份有限公司

2024年年度报告

2025-008

2025年3月27日

2024年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李红星、主管会计工作负责人刘中一及会计机构负责人（会计主管人员）王烨声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中详细描述公司未来发展可能面临的风险及应对措施，敬请广大投资者留意查询。

公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 28

第五节 环境和社会责任 ...... 41

第六节 重要事项 ...... 44

第七节 股份变动及股东情况 ...... 50

第八节 优先股相关情况 ...... 55

第九节 债券相关情况 ...... 55

第十节 财务报告 ...... 56

备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

2、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；

3、报告期内在《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上公开披露的所有公司文件正本及公告原稿；

4、公司章程。

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值?是 □否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

?适用 □不适用主要为子公司通过诉讼收回5年以上的应收款项。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

报告期内，公司主营业务为电力光缆和电力系统在线监测。电力光缆是一种应用于电场环境的特种光缆，随着电力系统的不断扩大和更新改造，光纤通信已经成为电力系统安全稳定运行的一个不可缺少的重要组成部分，尤其是智能电网的建设和新能源的发展，对电力光缆的需求有增加。电力系统在线监测装置通过实时监控、故障诊断、数据分析等功能，提升系统可靠性、安全性和效率，支持了智能电网发展，电力系统对此类产品的需求也呈现出较快的增长。在需求增长的同时，行业新进入者增加，行业竞争加剧。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

公司营业范围为电力系统特种光缆、预制光缆、电力设备在线监测装置、森林防火在线监测产品、气吹微缆产品；塑料光纤及光缆、跳线及相关配套器件与设备的研发、制造、销售；高速公路机电及通信工程等。主要业务为电力光缆、在线监测、气吹微缆、塑料光纤及相关配套产品、高速公路机电工程及通信工程施工。

1、光纤光缆及相关产品业务

光纤光缆及相关产品业务主要包括研发生产销售 ADSS、OPGW 特种光缆、预制光缆、气吹微缆、电缆光纤单元及配套附件、金具；塑料光纤及光缆、跳线及相关配套器件与设备等。公司电力光缆业务主要是为国家电网、南方电网等公司定制化生产光缆产品；塑料光纤系列产品主要用于装饰照明、工业控制设备、电力设备、消费电子等领域。

2、在线监测产品主要应用于电力系统、森林防火、环境保护等行业，公司是国内高压输电线路在线监测产品的主力供应商之一。

3、高速公路机电工程及通信工程施工业务

公司主要承接的业务包括高速公路机电安装工程、通信工程中的气吹普缆、微缆、微管等工程施工业务。

（二）主要产品、服务及用途

1、光缆产品系列：公司光缆产品主要包括电力光缆、气吹微缆、电缆光纤单元。主要产品如下：

（1）电力光缆主要用于架空高压输电线的地线中或输电系统：OPGW—光纤复合架空地线（复合在架空高压输电线的地线中，用以构成输电线路上的光纤通信网）、ADSS—全介质自承式光缆（架空高压输电系统的通信路线，也可用于雷电多发地带、大跨度等架空敷设环境下的通信线路）、非金属光缆（与输电线路同杆塔架设或管道敷设）、非金属防鼠光缆（与电缆同沟管道敷设或输电线路同杆塔架设）、防松鼠ADSS光缆（220kv及以下高压输电线路同杆塔架设）、预制光缆（主要用于智能变电站中），耐火光缆（主要用于电力沟槽、管廊，建筑物室内）等。

（2）气吹微缆：中心管式气吹MINI2-24芯、层绞式尼龙护套气吹微缆（24-288芯）、层绞式PE护套气吹微缆（24-288芯）、常规中心管式气吹微缆（2-24芯）、气吹光纤单元EPFU(2-12芯)。

（3）电缆光纤单元：电缆光纤单元光缆主要应用场景包括陆地电缆（OPIC）、海底电缆、海缆光缆等，主要的作用是电力系统运行和使用过程中的通信及状态监测，与陆地电缆、海底电缆构成光电复合缆。

2、在线监测产品系列：在线监测产品主要用于高压输电线路、森林防火、环境保护行业，主要产品包括通道一体化监拍装置、分布式故障监测装置、双光谱监测装置、智能光纤环网、智慧线路解决方案、综合智能终端、视频/三跨监测装置、导线综合在线监测装置、杆塔倾斜监测装置、可视化自动观冰站、输电线路在线监测综合管理平台、微气象监测装置、地线取电装置、覆冰监测装置等。

3、塑料光纤系列：主要用于装饰照明、工业控制、电力设备、消费电子、汽车制造等领域。主要产品包括LF端光系列光纤光缆、BF通体光纤、SCV动感流星光纤光缆、JTCV绞合型通体发光光缆、LC系列单芯端光光缆、LCV多芯端光光缆、CC通信塑料光缆（全彩、色条）、DC类平行双芯塑料光纤缆、DC类平行四芯塑料光纤缆、特种通信光缆。塑料光纤通信配套用的工控光器件产品（速度在100兆以内）主要用于自动化生产线的传感器单元、高压变频器的控制信号传输等方面（非应用数据中心及AI算力等所需高速光模块）。

（三）公司主要经营模式

公司拥有成熟的采购、生产和销售体系，采取“以销定产、以产定采”为主的经营方式。报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

1、采购模式

公司采购的原材料主要包括铝包钢、芳纶纱、聚乙烯护套、不锈钢带、储能电池、太阳能板、传感器和各种辅料。主要采取“以产定采”的采购模式，采购部门根据生产计划部门下达的采购计划进行采购。

公司建立了完整的供应链管理体系，与众多的原材料厂商建立了长期稳定的合作关系。

2、生产模式

公司生产的产品主要为定制化产品，采用“以销定产”的生产模式，根据客户订单及需求制定生产计划并组织生产。

3、销售模式

公司主要围绕国家电网、南方电网等核心客户开展业务，采取直接销售模式，由终端客户直接向公司下单。经过二十多年的发展，公司积累国家电网、南方电网等优质客户，与客户建立了长期稳定的合作关系。

（四）市场地位

子公司光通信公司光缆业务一直坚持实施差异化路线，主要以客户定制生产 OPGW、ADSS产品及气吹微缆为生产销售主线，参与技术含量较高的电力光缆局部市场；在线监测产品应用于电力输电线路监测和森林防火在线监测，产品虽有一定市场竞争力，但市场竞争激烈。

子公司塑料光纤公司坚持开发阻燃、耐温的高端产品和塑料光纤通信链路配套的光器件产品，细分照明市场具有竞争力，工控、传感、汽车等高端领域市场份额较少。

子公司信息技术公司，主要业务集中在川渝、云贵、西北等区域，主要依托光通信公司研发生产微缆、微缆束管、在线监测等产品的优势，尤其是气吹微缆技术，承接高速公路机电工程和通信工程业务。虽然经过近几年团队的努力，已与少量优质客户建立合作关系，未来仍需继续夯实高速公路工程业务，细化工程管理实施流程，积极开拓新市场。

三、核心竞争力分析

1、公司秉承客户至上，追求客户、公司和员工的协同发展的理念，一直坚持为客户提供技术先进、品质可靠且具有差异化的产品和服务，凭借多年不断的技术积累、生产工艺改良及市场拓展、稳定的关键技术团队。专有设备、土地使用权、经营方式和盈利模式等未发生重大变化。

2、在光缆业务方面坚持走差异化技术路线，主要以为客户定制OPGW（光纤复合架空地线）、ADSS（全介质自承式光缆）、电力预制光缆、气吹系列光纤光缆、其它特种光缆为生产销售主线。报告期内,OPGW和ADSS产品在国家电网供应商绩效评价中均连续三年被评定为A级。

3、继续深耕在线监测业务。公司现有输电线路图像视频在线监测装置、架空线路分布式故障监测装置、导线等值（模拟）覆冰监测装置、电缆环流及隧道环境监测装置、导线振动/舞动类监测装置、森林防火监测等大类产品；公司围绕上述产品继续升级迭代，持续提升产品可靠性及智能识别准确性指标。新增变配电及新能源市场产品开发方向，完成变电站边缘物联代理装置及监测汇聚节点设备的主要开发工作、电缆（含新能源发电集电线）故障类产品的主要开发及前期交付工作；并从公司运营各个环节致力于提升汇源在线监测品牌，成为行业内有一定影响力的供应商。

4、光缆业务加强新技术、新产品研发。报告期内完成电力非金属防鼠预制光缆研发与试产；金属螺旋钢带铠装光缆试产；1.25mm和1.75mm小直径螺旋铠管缆试产；完成φ0.9mm及0.6mm紧套纤试制及批量生产，同时生产2.0mm和

3.0mm阻燃单芯缆，可用于分支器型预制光缆和预制缆的插座尾纤等。以新产品和优势产品延伸研发生产，为公司持续经营和发展提供支持和技术储备。特高压OPGW研发，为公司进军特高压做好准备，增加技术储备，试制超低损G.654E光纤OPGW，目前公司具有可生产特高压用超低损超大截面的OPGW光缆能力；可拆卸预连接气吹MINI研发--针对客户市场需求，结合公司现有气吹微缆MINI产品优势，开发出可根据铺设距离定段长生产的气吹型多芯预连接光缆，此种光缆铺设效率高、不易损伤光缆，并省去了熔接机等专业设备，操作简单方便成端。

5、报告期内，向国家知识产权局申请2项实用新型专利，分别为《一种适用于特高压耐腐蚀的OPGW光缆结构》和《一种扁平非金属铠装防鼠咬的ADSS光缆》，2023年申请的《一种适用于气吹敷设的光缆》已获得发明专利授权；更新OPGW设计软件，优化原材料消耗系数。国标电流-温度试验方法H4制定立项申请已通过。“汇源光缆设计软件V5.0”申请获得著作权等。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入42,219.77万元，与上年度相比减少7,361.07万元，同比下降14.85%；营业成本29,519.59万元，与上年度相比减少5,476.79万元；实现营业利润-698.49万元，与上年度相比减少2,977.86万元；实现利润总额-733.96万元，与上年度相比减少2,966.27万元；实现归属于上市公司股东的净利润-934.26万元，与上年度相比减少2,928.17万元；扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润-1,124.92万元，与上年度相比减少2,497.02万元。

报告期内，公司光纤光缆产品营业收入20,397.66万元，占本报告期内营业收入48.31%，与上年度相比减少5,487.76万元。

报告期内，在线监测产品营业收入17,039.79万元，占本报告期内营业收入40.36%，与上年度相比减少1,714.19万元。

报告期内，公司通信工程及系统集成业务营业收入3,778.66万元，占本报告期内营业收入的8.95%，与上年同期相比增长563.23万元。

报告期内，其他业务收入1,003.65万元，占本报告期内营业收入的2.38%，与上年同期相比减少722.35万元。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

单位：元

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 □否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用 ?不适用

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

单位：元

说明无

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否合并范围变更主体的具体信息详见“第十节 财务报告”之“附注九、合并范围的变更”。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明?适用 □不适用报告期内，公司前五名客户与公司不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益。公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明?适用 □不适用报告期内，公司前五名供应商与公司不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用 □不适用

公司研发人员情况

公司研发投入情况

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用

(1)经营活动产生的现金流量净额:主要系报告期内支付给职工以及为职工支付的现金同比增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额:主要系报告期内定期存款到期金额同比增加所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额:主要系报告期内归还银行贷款金额同比增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 ?不适用

五、非主营业务分析

?适用 □不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用 ?不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见报表附注“所有权或使用权受到限制的资产”。

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 ?不适用

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用 ?不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：万元

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 ?不适用

主要控股参股公司情况说明无

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

(一)2025年总体战略目标

2025 年，公司的主要客户-国家电网公司和南方电网公司的投资规模均有增长，且电网的智能化建设仍是重点投资的领域。电网投资的增长利好公司的主营电力光缆和电力在线监测业务。同时，由于行业景气新的进入者增加较多，也大大加剧了市场竞争。公司将继续聚焦核心产业，加强新产品开发和工艺改进，并以客户定制差异化OPGW、ADSS等优势产品为生产销售主线，参与技术含量较高的电力光缆局部市场；持续拓展电力和林业在线监测产品市场。

公司将围绕光纤、光缆主业，深化光纤业务产业化研究，探索特种光纤材料及器件等相关业务的产品研发与下游应用；同时，依托车载电子产品事业部整合公司资源，深化车载电子细分领域的产业研究与战略布局，拓展车载照明、线束、连接器等业务和市场规模，在车载电子领域寻求新的业务增长点。

(二)2025年重点工作

1、光缆业务坚持差异化的原则，持续在特高压、超低损和智能变电站领域发力，对现有技术力量、生产设备根据市场需要进行优化调配，并将光缆生产系统进行智能制造升级改造，提升效率和产品质量，以优势产品为研发、生产、销售主线；继续巩固在线监测产品在输电监测行业主流供应商地位,并在各环节注重提升公司品牌，从二线向强二线目标努力。增加研发投入，为将来公司业务向发输变配相关领域全口径拓展提前做产品布局，新增变配电产品线，对应电网以及发电领域新增市场。

2、夯实现有高速公路机电施工业务，提升承接新业务能力，落实标书逐级审查制度，细化工程管理实施流程，努力开拓重点客户的优质业务。

3、根据市场调研与预估，2025年国内国际的塑料光纤行业市场竞争进一步加剧，加强耐高温光缆、光器件新产品研发，继续采取“攻关智能制造高端客户、推广工控新产品、开发国际市场”的积极营销策略，进一步开拓市场，提升产品的市场竞争力和品牌影响力。

4、根据公司发展需求推进融资，尝试布局车载照明、线束、连接器、控制器等领域新业务，改善公司盈利能力。

5、依据法律、法规、规则的有关修订内容和监管部门的要求，继续加强内部控制管理，提升公司规范运作水平，充分维护投资者的利益。

（三）公司面临的风险和应对措施

报告期内公司面临的风险主要体现市场竞争风险、公司控制权变动风险。主要内容及应对措施如下：

1.政策及市场竞争风险

根据上年度经营情况，主要客户投资项目存在调整，进而影响公司在电力领域的总体业务，且同行业新进入者增多，未来可能面临更激烈的市场竞争。公司将密切关注行业信息和客户政策调整，在稳固客户定制差异化OPGW、ADSS等优势产品市场份额的基础上，进一步深耕电力和林业在线监测产品市场，并积极拓展输电、配网领域的新业务。

2.公司控制权变动风险

公司原控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）所持公司全部股权被司法冻结。已被司法拍卖两次，共计13,400,000股。截至本报告披露之日，所持公司股份为26,600,000股，占公司总股本的13.75%，不排除继续被司法拍卖，存在公司控制权变动的风险。

公司持续关注广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）所持股份冻结、拍卖进展，督促其按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等相关规则及时履行信息披露义务，充分保障广大投资者的知情权。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用 □不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ?否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司一直把规范运作作为企业发展的基础与根本，并按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会有关上市公司治理的法律法规及规范性文件的要求，不断提高公司规范运作水平，完善法人治理结构，规范公司运作。 公司建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会专业委员会为决策支持机构、监事会为监督机构、管理层及各子公司为执行机构的治理结构，严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及各专业委员会工作细则等基本管理制度执行。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、各司其职、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司治理的基本情况如下：

1.关于股东与股东大会

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司股东大会议事规则》等要求召集、召开股东大会，并采用现场投票与网络投票相结合的方式保障全体股东能够充分行使表决权。

2.关于控股股东与上市公司

公司无控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东切实做到保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，依法行使其控制权，没有超越股东会直接或间接干预公司的决策和经营，依法回避各项关联交易，不存在持股5%以上的股东及其关联方非经营性资金占用的现象，公司亦没有为持股5%以上的股东及其关联方提供担保的情形。

3.关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事和聘任独立董事，报告期内公司有董事五名，其中独立董事两名，占全体董事的三分之一以上，其中一名独立董事为会计专业人士，董事会成员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 》《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等要求开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关的培训，学习有关法律法规，勤勉尽责地履行职责和义务，维护公司和股东利益。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，为董事会提供专业决策支持。

4.关于监事与监事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会设监事三名，其中职工监事一名，监事会及监事的人数及构成符合法律、行政法规的要求。公司监事严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司监事会议事规则》等要求开展工作，认真履行自己的职责，对公司依法合规运营情况、担保授信等事项的决策以及董事和高级管理人员的履行职责的合法合规性进行有效的监督，积极维护公司及股东的合法权益。

5.关于绩效评价与激励约束机制

公司执行了薪酬与绩效和个人业绩相联系的激励约束机制及业绩考核、述职考评制度，对公司人员发挥了良好的激励、导向作用。

6.关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现股东、客户、供应商、员工等各方利益的均衡，共同推进公司持续、稳健的发展。

7.关于信息披露与透明度

公司按照公平、及时、准确、完整 、无虚假陈述、无重大遗漏的原则以及法律法规规定，及时履行信息披露工作，接受投资者来电来访，确保全体股东均能及时、平等的获得相关信息。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况 公司自成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，逐步建立健全了公司的法人治理结构，控股股东（持股5%以上的股东）严格按照《控股股东、实际控制人行为规范》的要求，公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到了与控股股东（持股5%以上的股东）分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，并具有独立的供应、生产和销售系统。 1、业务独立方面，公司业务独立于控股股东（持股5%以上的股东），公司自身独立开展业务，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，不依赖于股东及其他关联方。 2、资产完整方面，公司拥有独立的生产经营场所，以及生产经营活动所必须的生产系统和辅助配套设施，拥有独立完整的资产结构。 3、人员独立方面，公司具有独立的人事机构，人员及工资独立于控股股东（持股5%以上的股东）。公司高级管理人员没有在股东单位任职。

4、机构独立方面，公司设立了健全的组织机构体系，内部组织机构独立完整，管理有效，运作规范。 5、财务独立方面，公司设有独立的财务会计部门，独立开设银行账户，独立纳税，并按照相关法律法规建立健全会计核算体系和财务管理制度。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否 公司董事会于2024年8月15日收到独立董事王杰先生递交的书面辞职报告。王杰先生因个人原因提请辞去公司第十二届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 公司监事会于2024年8月15日收到监事会主席王欣女士递交的书面辞职报告。王欣女士因个人原因，申请辞去公司第十二届监事会主席、监事职务，辞职后其不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，王杰先生、王欣女士的辞职将导致公司董事、监事人数少于《公司章程》规定的董事会、监事会成员人数，其辞职申请将在公司新任董事、监事补选产生后生效。在此之前，王杰先生、王欣女士仍依据相关法律、法规及《公司章程》的规定履行董事、监事的职责。公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 李红星先生，法学学士学位，注册会计师。曾任平安证券有限责任公司投资银行一部执行总经理、中国银河证券股份有限公司投资银行总部董事总经理。现任四川汇源光通信股份有限公司董事长、北京鼎耘资产管理有限公司董事长、北京鼎耘科技发展有限公司董事长兼总经理、湖北芯映光电有限公司董事长。 郭智勇先生，硕士学位。曾任海尔集团金融事业部副部长、海尔期货经纪有限公司总经理、海尔集团资产审计事业部部长、金鹏期货经纪有限公司总经理、宏源期货有限公司首席风险官、广州期货有限公司董事兼总经理、广州证券股份有限公司副总裁。现任广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司董事长、广州澳丰汇富咨询服务有限公司执行董事、广州德方广志咨询服务有限公司执行董事、四川汇源光通信股份有限公司董事。 刘中一先生，硕士学位，高级工程师。曾任四川汇源光通信有限公司常务副总经理兼总工程师、四川汇源光通信股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事兼总经理、第八届、第九届、第十届、第十一届董事会董事兼副总经理，汇源集团有限公司董事、四川汇源科技发展股份有限公司董事、四川汇源进出口有限公司董事长、四川汇源吉迅数码科技有限公司董事长等职务，曾荣获成都市首届科技杰出贡献奖、四川省创业之星，其研制开发的SZ绞型光纤带光缆获国家级新产品称号及国家专利金奖。现任四川汇源光通信股份有限公司董事兼副总经理、四川汇源光通信有限公司、四川汇源信息技术有限公司、四川汇源塑料光纤有限公司、成都一诚投资管理有限公司、四川汇源世纪智能科技有限公司，四川光恒通信技术有限公司董事。 卫强先生，1974年生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，毕业于清华大学，现为清华大学经济管理学院管理科学与工程系教授、系主任、人工智能与管理研究中心副主任，2007年赴美国MIT斯隆管理学院任国际访问学者。主要

研究和教学领域包括大数据商务分析、商务智能与数据挖掘，人工智能与管理创新，模糊逻辑与数据建模等，在重要国内外学术期刊及重要国际会议上发表论文上百篇，多次在国内外大会上做大会/特邀报告等，主持多个国家级科研项目，获得多项科研和教学奖项。目前担任中国模糊数学与模糊系统学会副理事长、中国统计学会常务理事、中国信息经济学会常务理事，中国管理科学与工程学会人工智能技术与管理分会副主任委员，担任《Knowledge-Based Systems》、《Decision Support Systems》、《Electronic Commerce Research》等学术期刊的副主编。 邓路先生，财务管理专业博士，毕业于中国人民大学，曾任上海艾融软件股份有限公司（股票代码 830799）独立董事，现任北京航空航天大学经济管理学院会计系教授、博士生导师、北航深圳研究院副院长、University of SouthernCalifornia 访问学者、财政部全国高端会计人才（学术类）、四川汇源光通信股份有限公司独立董事。兼任有棵树科技股份有限公司（股票代码 300209）、四川长虹新能源科技股份有限公司（股票代码836239）独立董事。 蔡震先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士学位。曾任中央编办事业发展中心副主任、鸿秦（北京）科技有限公司副总经理等职，现任江苏亮点光电科技有限公司董事长、总经理，兼任苏州大学产业教授。 欧阳志雄先生，学士学位。曾任广东海科资产管理有限公司总经理、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司高级风控经理、风控总监，现任广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司副总经理、华闻传媒投资集团股份有限公司董事、四川汇源光通信股份有限公司监事。 曾英女士，曾先后担任四川汇源光通信有限公司生产计划部副主任、主任、生产调度中心副主任、四川汇源光通信股份有限公司生产调度中心主任、制造部主任、第六届、第七届、第八届、第九届、第十届、第十一届监事会职工代表监事，现任四川汇源光通信股份有限公司第十二届监事会职工代表监事、四川汇源光通信有限公司商务部主任、人事部主任。 武雪松先生，北京大学经济学院学士，北京大学国家发展研究院EMBA硕士。曾任惠普中国有限公司区域销售经理、甲骨文（Oracle）中国公司行业销售总经理、上海天玑科技股份有限公司董事/副总裁、北京合力万盛国际体育发展有限公司CEO、蚂蚁集团数字科技事业群公共服务副总经理。现任四川汇源光通信股份有限公司总经理，同时，担任公益组织“为中国而教”的理事长。 肖增锋先生，硕士学位。曾任上海夏尔软件有限公司华南区总经理、广州嘉禾盛德汽车配件市场管理有限公司董事会秘书兼副总经理、广东凌云志投资有限公司副总经理、广东邦鑫勘测科技股份有限公司总经理助理、威柯特瑞（广州）环保科技有限公司运营总监、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司投行一部副总裁。现任四川汇源光通信股份有限公司副总经理。 王烨女士，会计学研究生，注册会计师，高级会计师。曾任北京信中利投资股份有限公司高级财务经理、董事会秘书、深圳市惠程信息科技股份有限公司财务负责人、金融创新部总经理、董事长助理、北京鼎耘科技发展有限公司财务负责人。现任四川汇源光通信股份有限公司财务总监。 张轩先生，大学本科，法律专业，2016年取得深圳证券交易所的董事会秘书资格证。曾任四川宏坤律师事务所律师、亨氏-成都龙凤食品有限公司法务经理；2013年12月入职本公司任资本运作主管、董事会秘书助理，公司第十届、第十一届董事会秘书。现任四川汇源光通信股份有限公司第十二届董事会秘书。在股东单位任职情况?适用 □不适用

在其他单位任职情况?适用 □不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2022年3月8日召开的第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第二十五次会议和2022年3月30日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，主要内容为：非独立董事、独立董事、监事津贴标准为税前8万元/年；董事长、总经理薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成；其他高

级管理人员的薪酬由基本工资、福利和特殊奖励三部分组成，其中：副总经理的基本工资标准为50万元/年至70万元/年（含税）、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员的基本工资标准为30万元/年至50万元/年（含税）。根据第十一届董事会第三十次会议决议，董事会同意董事长年度薪酬标准为108万元/年，总经理年度薪酬标准为90万元/年，其中基本工资占比60%，自2022年4月1日起按月发放；绩效工资占比40%，由董事会薪酬与考核委员会考核确定。2023年10月25日，第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整总经理薪酬的议案》，董事会同意总经理基本工资90万/年，绩效工资0-20万/年，基本工资部分的发放自2023年10月25日起执行，2023年年度绩效工资考核标准由薪酬与考核委员会制定和考核。董事长李红星先生自愿放弃领取薪酬；董事郭智勇先生、监事欧阳志雄先生自愿放弃领取董事、监事津贴。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用 ?不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，认真履行职责，根据公司的实际情况，对

公司治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

（1）职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（2）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本； ② 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③ 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（4）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（5）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

3、培训计划

（1）公司积极参加证监会、深圳证券交易所、证监局及上市公司协会组织的培训；

（2）不定期安排人员参加专业技能培训；

（3）财务人员参加专业培训。

4、劳务外包情况

□适用 ?不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用 ?不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用 ?不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 ?不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，合理保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是 ?否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，与上年度比未发生变化。主要污染因素及治理措施如下：

公司子公司信息技术主要从事高速公路机电工程施工、网络维护等业务，污染物主要为生活废水及生活垃圾废物，生活废水经化粪池降解达标后排入市政污水管网，生活垃圾废物由具有相关资质的城市环卫单位转运处理。子公司光通信公司及塑料光纤主要从事光纤光缆及其附件产品设计制造，运营过程中产生的污染：1、塑料光纤生活污水生活废水进入沼气池和化粪池降解处理达标后外排市政污水管道；光通信公司在生产车间洗手池排水口设置污水总管，污水总管出口设置沉淀池，经沉淀后进入公司化粪池降解处理达标后排入市政污水管网。2、废塑料、废光纤及废包装物等固体废弃物进行分类收集堆放并由资质单位进行处理；3、甲基丙烯酸甲酯、过氧化苯甲酰提纯过滤废渣、非甲烷总烃、着色工序用酒精清洗着色模具产生的废酒精溶剂这些危险废物均分类收集，用专用容器分类装存放于防泄漏、防渗透、防流失的危废暂存库房，定期由具有相关处理资质的危废处置单位进行集中转运处置；4、噪音主要来源于空气净化系统风机、废气局部排气系统风机及空压机噪音，公司采取选用低噪音产品，设备布置在单独的房间内，安装时采用降噪减震基础，机房作隔声、吸声处理，部分进气口和排气口加装消声器等措施，车辆噪声采取降低车速，控制行车路线，禁止鸣笛等措施；5、塑料光纤工艺废气经机器设备配备的装置低温冷凝回收-活性炭吸附处理后排除；光通信公司着色、二套、护套生产线产生的少量有机废气经各自的废气收集管道系统收集并经废气处理装置处理达标后，分别通过15米高排气管道实行有组织排放；6、生活垃圾设生活垃圾桶，由有资质的市政环卫公司每日进行转运处置。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

公司各类新建、改扩建项目均进行了项目环境影响评价并环评验收合格。

突发环境事件应急预案：

公司建立突发环境事件应急预案小组，规范突发环境事件应急处理工作，最大限度降低因火灾或其他意外突发事件导致环境风险物质泄漏到空气、水体或土壤而产生对人体健康和环境的危害，持续提升公司突发性环境污染事件应急能力。

环境自行监测方案：

公司建立健全环境安全管理制度，设置环境管理机构并配备相应管理人员，多年来均保持质量、环境、职业健康三大管理体系的正常运行，按规定定期委托有资质的环境监测单位对公司的污染物排放进行监测，各项监测指标均符合排放标准。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 ?不适用

未披露其他环境信息的原因无

二、社会责任情况

报告期内，公司坚持诚信为本，持续发展，积极履行公司的社会责任。 1、股东和债权人权益保护：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，明确规定股东大会、董事会、监事会的职责权限，确保上市公司股东、董事、监事从公司及全体股东的利益出发履行职责，及时向全体股东及投资者披露公司已发生或拟发生的重大事项，并保证所有投资者有平等的机会获得信息。依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，确保中小股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，积极构建与股东的良好关系。同时，公司通过交易所互动易、投资者电话等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。 2、关怀员工，重视员工权益：公司的用工制度严格按照《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的要求，建立了科学、完善的人力资源政策，充分尊重职工人格，保障职工合法权益，关爱职工成长，劳资关系和谐稳定。公司重视人才培养，通过为员工提供职业生涯规划，并不定期对员工进行知识和技能的培训，鼓励在职教育、加强内部职业素质提升培训等员工发展与深造计划，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。同时，为职工提供健康、安全的工作环境，为职工提供全面的福利待遇，包括不限于基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险和住房公积金， 法定公休假、婚假、产假、丧假等带薪假期，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家规定和标准。 3、供应商与客户权益保护：公司遵循“平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。公司诚信对待供应商、客户，保证产品质量达标、价格合理，并提供相应的售后服务，供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护。 4、环境保护：公司倡导使用清洁能源和绿色能源，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

5、积极参与社会公益事业：公司注重社会价值的创造，在力所能及的范围内，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司以真诚的行动回馈社会各界，先后组织参与了扶贫帮困、社会捐赠等爱心活动，切实履行一名企业公民的责任，回报社会。报告期内，公司向江西省分宜县慈善总会进行捐款，专项用于贫困学生医疗救助；子公司塑料光纤向崇州市城北小学校捐赠校园直饮水平台。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司深入贯彻中央经济工作会议等重要会议精神，落实省委省政府相关工作部署，公司向江西省分宜县慈善总会进行捐款，专项用于贫困学生医疗救助；子公司塑料光纤向崇州市城北小学校捐赠校园直饮水平台。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

?适用 □不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

□适用 ?不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

?适用 □不适用合并范围变更主体的具体信息详见“第十节 财务报告”之“附注九、合并范围的变更”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

当期是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用 报告期内，公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2024年度内部控制审计服务，费用为10万元人民币。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用 ?不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

?适用 □不适用 公司原控股股东蕙富骐骥持有的公司300万股股份(占公司总股本的1.55%)被成都中院司法拍卖，并于2024年1月24日完成过户登记手续。本次过户登记前，蕙富骐骥为公司的控股股东，公司无实际控制人;本次过户登记后，蕙富骐骥持有公司13.75%的股份，变更为公司第二大股东，鼎耘科技被动变更为公司第一大股东，其持股比例为14.10%，公司变更为无控股股东、无实际控制人。截至本报告期期末，公司第一大股东为鼎耘科技，第二大股东为蕙富骐骥，公司无控股股东、无实际控制人。 公司、公司第一大股东鼎耘科技及其实控人不为失信被执行人，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用 ?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

?适用 □不适用

单位：万元

采用复合方式担保的具体情况说明

1、2022年8月29日，公司召开第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司光通信公司向中国光大银行股份有限公司成都分行高笋塘支行申请授信，综合授信额度为敞口人民币1,500万元内（含），期限为18个月（最终期限以银行审核为准）。同意公司控股子公司塑料光纤公司以自有不动产为全资子公司光通信公司提供抵押担保，光通信公司法定代表人刘中一先生对此提供连带责任保证担保。

2、2023年2月7日，公司召开第十二届董事会第五次会议、第十二届监事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》，同意光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口1,600万元内（含）的综合授信，期限为12个月，担保方式为公司以位于成都高新区（西区）西芯大道5号的自有土地房产为光通信公司提供抵押担保；同时，光通信公司法定代表人刘中一先生为其提供连带责任保证担保。光通信公司以其全部自有资产向公司提供反担保，担保范围包括公司代光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行支付的银行贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、赔偿款，公司代为支付费用的资金占用费及公司为实现债权而支出的律师费、诉讼费等全部相关费用。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

□适用 ?不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

□适用 ?不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因

□适用 ?不适用

股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 ?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

□适用 ?不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 ?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体控股股东类型：不存在公司不存在控股股东情况的说明2024年1月29日，公司公告了《关于控股股东所持部分股份司法拍卖完成过户暨公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》，公司控股股东、实际控制人情况由控股股东蕙富骐骥、无实际控制人变更为无控股股东、无实际控制人。控股股东报告期内变更?适用 □不适用

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人实际控制人类型：不存在公司不存在实际控制人情况的说明2024年1月29日，公司公告了《关于控股股东所持部分股份司法拍卖完成过户暨公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》，公司控股股东、实际控制人情况由控股股东蕙富骐骥、无实际控制人变更为无控股股东、无实际控制人。实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

?适用 □不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了四川汇源光通信股份有限公司（以下简称汇源通信）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇源通信2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汇源通信，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

四、其他信息

汇源通信管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括汇源通信2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估汇源通信的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督汇源通信的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对汇源通信持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇源通信不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就汇源通信中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：四川汇源光通信股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：李红星 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：王烨

2、母公司资产负债表

单位：元

法定代表人：李红星 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：王烨

3、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李红星 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：王烨

4、母公司利润表

单位：元

法定代表人：李红星 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：王烨

5、合并现金流量表

单位：元

法定代表人：李红星 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：王烨

6、母公司现金流量表

单位：元

法定代表人：李红星 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：王烨

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

法定代表人：李红星 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：王烨

上期金额

单位：元

法定代表人：李红星 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：王烨

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

法定代表人：李红星 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：王烨

上期金额

单位：元