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广东国晟高科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况1.会议召开时间：

2020年

月

日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：通讯4.发出董事会会议通知的时间和方式：

2020年

月

日以通讯方式发出5.会议主持人：张旭强6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东国晟高科技股份有限公司2020年第三季度报告》议案

1.议案内容：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东国晟高科技股份有限公司2020年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

按照公司章程的规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。经与会董事签字并加盖公章的第七届董事会第二十四次会议决议。

广东国晟高科技股份有限公司

董事会2020年10月28日