广东国晟高科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况1.会议召开时间：

2020年

月

日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：通讯4.发出监事会会议通知的时间和方式：

2020年

月

日以通讯方式发出5.会议主持人：陈森桂6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东国晟高科技股份有限公司2020年第三季度报告》议案

1.议案内容：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东国晟高科技股份有限公司2020年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2020-040

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。经与会监事签字并加盖公章的第七届监事会第十一次会议决议。

广东国晟高科技股份有限公司

监事会2020年10月28日