焦作万方铝业股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知时间、方式
会议通知于2025年3月17日以电子邮件方式发出。
（二）会议召开时间、地点、方式
公司第九届监事会第十一次会议于2025年3月27日采取现场方式召开。
（三）监事出席会议情况
本次会议应出席监事3人，实际出席3人。
（四）会议主持人和列席人员
会议由监事会主席孟宗桂先生主持。
（五）会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
（一）《公司2024年年度报告》全文及摘要
监事会对公司2024年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚
焦作万方铝业股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2024年年度报告》全文于2025年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，《公司2024年年度报告》摘要（公告编号：2025-030）同日在巨潮资讯网《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露。监事会同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（二）《公司2024年度监事会工作报告》
《公司2024年度监事会工作报告》详细内容于2025年3月29日在巨潮资讯网上披露。监事会同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（三）《公司2024年度利润分配方案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度，公司母公司报表实现的净利润为812,919,265.84元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为588,697,754.52元。根据《公司章程》的相关规定计提法定盈余公积金81,291,926.58元，当年实现的可供股东分配的净利润为507,405,827.94元。结合公司2025年度经营情况、未来经营发展计划，以及合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司拟定2024年度利润分配方案为：以2024年12月31日公司总股本1,192,199,394股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），共计派发现金154,985,921.22元（含税），2024年度公司不送红股、不以公积金转增股本。
本年度累计分红总额154,985,921.22元（含税）。本年度现金分红总额154,985,921.22元（含税），占当期实现的可供股东分配的净利润的比例为30.54%。
本次利润分配方案实施前，公司股本若发生变动，将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。
公司现金分红方案结合电解铝行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能
焦作万方铝业股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告
力、以及投资者回报等因素，本年度现金分红方案合理，符合《公司章程》规定的利润分配政策。本方案待提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。监事会认为：2024年度利润分配方案以公司实际经营情况为基础，方案的制订和批准程序符合证监会、交易所和《公司章程》相关要求，不存在损害公司、投资者利益的情况。监事会同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。详情请见公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-031）。
（四）《公司2024年度内部控制评价报告》
依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》要求，监事会审核了公司2024年度内部控制评价报告，认为：报告的编写符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，内容真实、客观、全面地反映了公司2024年度公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。监事会对公司2024年度内部控制评价报告无异议。
议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
三、备查文件
与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司监事会
2025年3月29日