广东风华高新科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第十届董事会2025年第一次会议、第十届监事会2025年第一次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配的基本内容

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司2024年度合并报表归母净利润为337,368,788.80元，2024年末累计可供分配利润余额为3,167,139,322.68元；2024年度母公司净利润为371,133,674.71元，2024年末累计可供分配利润余额为3,214,575,745.04元。截至2024年末，公司已计提法定盈余公积金5.86亿元，为公司注册资本的

50.66%，2024年度不再计提法定盈余公积金。

结合公司未来资金需求，兼顾公司发展并与股东分享公司经营成果的原则，拟定公司2024年度利润分配预案如下：以2024年12月31日的总股本1,157,013,211股扣除报告期末回购专户持有股份9,522,792股后的股本1,147,490,419股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），现金分红总额约为172,123,562.85元。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。

（二）若在本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变动，公司将保持利润分配总额不变，相应变动现金分红率。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

（二）现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）公司2024年度审计报告；

（二）公司第十届董事会2025年第一次会议决议；

（三）公司第十届监事会2025年第一次会议决议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2025年4月15日