经纬纺织机械股份有限公司第十届监事会2024年第一次临时会议决议公告

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经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”或“公司”）于2024年4月28日在北京市经济开发区永昌中路8号公司会议室以现场结合视频方式举行第十届监事会2024年第一次临时会议。会议由监事会主席鲁华先生主持。会议应到监事5名，实际出席的监事5名，监事孙珉委托裴书涛出席会议，符合《公司法》和公司章程的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议。

经纬纺织机械股份有限公司

监事会2024年4月29日