甘肃亚太实业发展股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2025年3月17日以电话通知、电子邮件方式发出，会议于2025年3月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长陈志健先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于实际控制人之一致行动人延期实施股份增持计划的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事陈志健先生、陈渭安先生在审议该议案时回避表决；该议案获表决通过。

该议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人之一致行动人股份增持计划期限届满暨拟延期实施股份增持计划的公告》（公告编号：2025-017）。

2、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2025年4月10日召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

2、2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会2025年3月19日