证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-002

天津滨海能源发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开的情况和出席情况

（一）会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2024年1月10日15：00。

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月10日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月10日上午9：15至当日下午15：00的任意时间。

3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路6号院（旭阳科技大厦）东1号楼8层东侧第二会议室。

4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。

6.主持人：董事长张英伟。

7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份56,044,785股，占上市公司总股份的

25.2286％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份56,029,285股，占上市公司总股份的25.2217％。通过网络投票的股东2人，代表股份15,500股，占上市公司总股份的0.0070％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份16,700股，占上市公司总股份的

0.0075％。

3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于公司为全资子公司担保的议案》具体表决结果如下：

表决结果：同意56,044,785股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决结果：同意16,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2.律师姓名：邓盛、卢安琪

3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2024年第一次临时股东大会决议。

2.公司2024年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会2024年1月11日