天津滨海能源发展股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知于2024年1月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月12日以通讯表决方式召开，公司共有董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长张英伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于公司印刷设备转让暨关联交易的议案

会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

为盘活公司存量资产、优化资产结构，公司拟将5台印刷设备转让给控股股东旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”），以冲抵公司尚欠旭阳控股部分借款。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司印刷设备转让暨关联交易的公告》。

由于本次交易对手方旭阳控股是公司控股股东，因此本议案构成关联交易，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、宋万良先生、尹天长先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

为满足公司子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）

园区整体规划需求，统筹安排翔福新能源20万吨负极材料项目厂房、办公生活设施及公辅装置等功能分区，翔福新能源拟通过招拍挂方式竞拍位于该公司以东及以北的两块合计约270亩土地，具体竞拍事宜将按照政府招拍挂程序分批次参与。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，预计本次拟竞拍土地使用权的挂牌起始金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准，如最终竞拍金额超出董事会审批权限，则该事项尚需提交股东大会审议。

3.关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1．第十一届董事会第七次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会2024年1月13日