天津滨海能源发展股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会议通知于2024年1月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月12日以通讯表决方式召开，公司共有监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席巩固先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.关于公司印刷设备转让暨关联交易的议案

会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

为盘活公司存量资产、优化资产结构，公司拟将5台印刷设备转让给控股股东旭阳控股有限公司，以冲抵公司尚欠旭阳控股有限公司部分借款。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司印刷设备转让暨关联交易的公告》。

由于本次交易对手方旭阳控股有限公司是公司控股股东，因此本议案构成关联交易，涉及本次交易的关联监事巩固先生回避表决。

2. 关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

为满足公司子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）园区整体规划需求，统筹安排翔福新能源20万吨负极材料项目厂房、办公生活

设施及公辅装置等功能分区，翔福新能源拟通过招拍挂方式竞拍位于该公司以东及以北的两块合计约270亩土地，具体竞拍事宜将按照政府招拍挂程序分批次参与。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的公告》。

三、备查文件

1. 第十一届监事会第七次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

监事会

2024年1月13日