山东新华制药股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十一届董事会第六次会议通知于2025年3月14日以电邮方式发出，会议于2025年3月28日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开，应到会董事9名，实际参会董事9名。部分监事会成员和非董事的副总经理列席了会议。会议由董事长贺同庆主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议主要审议并通过了以下议案：
一、审议通过本公司2024年度报告及业绩公告，其中2024年度报告、2024年度董事会报告、2024年度经审核的财务报告将提交2024年度周年股东大会审议； 2024年度董事会报告见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东新华制药股份有限公司2024年年度报告》第九节。
9名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于2024年度利润分配的议案；
《关于2024年度利润分配方案的公告》见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
9名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
三、确认本公司2024年度发生的关联交易及资金占用情况；
2024年度预计发生的日常关联交易已经2021年12月31日召开的本公司临时股东大会审议批准，并于2022年1月1日刊登公告。本公司董事会对2024年度实际发生的日常关联交易情况进行了确认。本公司董事（包括独立非执行董事）确认上述交易乃于日常业务过程中按照一般商业条款进行，2023年度和2024年度总额均未超过本公司股东大会批准上限。
本公司严格执行《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》文件规定，2024年度内公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况。
审计机构关于《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事张成勇回避表决，参与表决的非关联董事8名，8票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过关于2024年度计提资产减值损失及处置资产、核销负债的议案；
《关于2024年度计提资产减值损失及处置资产、核销负债的公告》见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
9名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
五、审议通过关于续聘会计师事务所的议案，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（“致同”）作为公司2025年度会计师事务所，审计服务费为人民币76万元（含税）（2024年度会计师事务所审计酬金为人民币76万元（含税），其中年报审计费用65万元、内部控制审计费用11万元）。该议案将提交2024年度周年股东大会审议（见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）；
本公司独立审核委员会认真审核了致同的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为致同能够满足公司未来审计工作的需求，建议聘任致同作为公司2025年度会计师事务所，审计服务费为人民币76万元（含税），同意提交董事会审议。
9名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
六、审议通过关于按境内要求编制的2024年度公司内部控制评价报告的议案；
本公司董事会认为，报告期内本公司能够按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
本公司独立审核委员会审议通过上述议案，认为报告期内本公司能够按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
本公司《2024年度内部控制评价报告》、审计机构《内部控制审计报告》见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
9名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
七、审议通过关于为本公司董事、监事及高级管理人员续投责任保险的议案；
经2012年6月26日召开的2011年度周年股东大会审议批准，在承保范围基本不变且不超过原保额的前提下，同意授权董事会审议批准以后年度董事、监事及高级管理人员责任保险续保事宜。上述议案符合股东大会授权范围，无需提交股东大会审议。
9名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
八、审议通过本公司关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案，其中董事、监事
酬金议案将提交2024年度周年股东大会审议；
本公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬包括基础薪、业绩薪、提成奖、单项奖，其中董事、监事基础薪总额为人民币277万元（含税），高级管理人员基础薪总额为人民币192万元（含税），本公司将根据考核办法，依据最终考核分值，发放业绩薪、提成奖及单项奖。
薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，认为此薪酬预案符合本公司实际。
9名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
九、审议通过关于修改经营范围及《公司章程》的议案（见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改经营范围及<公司章程>的公告》）,该议案将提交股东大会进行审议。
9名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
十、审议通过关于会计政策变更的议案（见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》）。
9名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
董事会核查了独立董事潘广成、朱建伟、凌沛学、张菁菁的任职经历以及签署的相关自查文件，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详情请见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次董事会听取了公司独立董事关于2024年度工作情况的述职报告。
备查文件
1、第十一届董事会第六次会议记录；
2、独立审核委员会2025年第一次会议记录；
3、薪酬与考核委员会2025年第一次会议记录。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
2025年3月28日