证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-14

山东新华制药股份有限公司关于修改经营范围及《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东新华制药股份有限公司（“公司”）于2025年3月28日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改经营范围及<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体内容说明如下：

一、修改公司经营范围

因公司吸收合并荣华（淄博）物业服务有限公司(公司之全资附属公司)，需承接物业管理、住房租赁、非居住房地产租赁业务，公司经营范围需新增该等内容，并相应修订公司章程。

修改前：生产、批发、零售西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、固体饮料、兽用药品、鱼油、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术培训；批发、零售中药材、中药饮片、医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）、隐形眼镜及护理液、检测试纸（剂）、保健食品、母婴用品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、化妆品、洗涤用品、预包装食品、散装食品、日用百货、初级农产品、海鲜、成人计生类产品；销售化学原料药、化工产品、化学试剂、医药中间体（以上三项不含危险、易制毒化学品）；进出口业务；仓储服务（不含危险品）、互联网信息咨询与服务；电商代运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后：生产、批发、零售西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、固体饮料、兽用药品、鱼油、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术培训；批发、零售中药材、中药饮片、医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）、隐形眼镜及护理液、检测试纸（剂）、保健食品、母婴用品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、化妆品、洗涤用品、预包装食品、散装食品、日用百货、初级农产品、海鲜、成人计生类产品；销售化学原料药、化工产品、化学试剂、医药中间体（以上三项不含危险、易制毒化学品）；进出口业务；仓储服务（不含危险品）、互联网信息咨询与服务；电商代运营；物业管理、住房租赁、非居住房地产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、修改《公司章程》

鉴于上述公司经营范围修改，以及公司2021年A股股票期权激励计划第二个行权期行权工作于2025年1月14日业已完成，公司股本新增7,368,900股，公司总股本由682,407,635股，增

加到689,776,535股。现将《公司章程》有关内容具体修订如下：

（一）原《公司章程》第十四条：

“第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：生产、批发、零售西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、固体饮料、兽用药品、鱼油、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术培训；批发、零售中药材、中药饮片、医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）、隐形眼镜及护理液、检测试纸（剂）、保健食品、母婴用品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、化妆品、洗涤用品、预包装食品、散装食品、日用百货、初级农产品、海鲜、成人计生类产品；销售化学原料药、化工产品、化学试剂、医药中间体（以上三项不含危险、易制毒化学品）；进出口业务；仓储服务（不含危险品）、互联网信息咨询与服务；电商代运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”现修改为：

“第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：生产、批发、零售西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、固体饮料、兽用药品、鱼油、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术培训；批发、零售中药材、中药饮片、医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）、隐形眼镜及护理液、检测试纸（剂）、保健食品、母婴用品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、化妆品、洗涤用品、预包装食品、散装食品、日用百货、初级农产品、海鲜、成人计生类产品；销售化学原料药、化工产品、化学试剂、医药中间体（以上三项不含危险、易制毒化学品）；进出口业务；仓储服务（不含危险品）、互联网信息咨询与服务；电商代运营；物业管理、住房租赁、非居住房地产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

（二）原《公司章程》第二十条：

“第二十条 经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以发行的普通股总数为457,312,830股。其中：公司成立时向发起人发行国家股217,440,000股，并发行法人股16,719,500股，内部职工股33,153,330股。经中国证券监督管理委员会批准，公司于1996年发行境外上市外资股150,000,000股，于1997年向境内公众发行10,000,000股境内上市内资股。经中国证券监督管理委员会批准，公司于2001年向境内公众增发30,000,000股境内上市内资股。根据财政部财税财企便函[2001]78号文，山东新华医药集团有限责任公司同时减持国有股300万股。根据山东省国有资产监督管理委员会鲁国资产权函[2006]74号文，山东新华医药集团有限责任公司向全体流通A股股东支付26,653,665股股票对价。

经中国证券监督管理委员会的证监许可[2017]459号文批准，公司2017年非公开发行境内上市内资股21,040,591股。本次发行完成后，公司的股本结构为：股份总数为478,353,421股，全部为普通股。其中：境内上市内资股328,353,421股，约占公司股份总数的68.64%；境外上市外资股150,000,000股，约占公司股份总数的31.36%。

经公司实施 2017年度分红派息方案后，公司的股本结构为：股份总数为621,859,447股，全部为普通股。其中：境内上市内资股426,859,447股，约占公司股份总数的68.64%；境外上市外资股195,000,000股，约占公司股份总数的31.36%。经公司股东大会以特别决议批准，公司2018年A 股股票期权激励计划第一个行权期行权后，公司的股本结构为：已发行股份总数为 627,367,447 股，全部为普通股。其中：境内上市内资股432,367,447 股，约占公司已发行股份总数的68.92%；境外上市外资股 195,000,000 股，约占公司已发行股份总数的31.08%。

经公司股东大会以特别决议批准，公司2018年A股股票期权激励计划第二个行权期行权后，公司的股本结构为：股份总数为632,535,247股，全部为普通股。其中：境内上市内资股437,535,247股，约占公司股份总数的69.17%；境外上市外资股195,000,000股，约占公司股份总数的30.83%。

经公司股东大会以特别决议批准，公司非公开发行A股实施完成后，公司的股本结构为：股份总数为669,627,235股，全部为普通股。其中：境内上市内资股474,627,235股，约占公司股份总数的70.88%；境外上市外资股195,000,000股，约占公司股份总数的29.12%。

经公司股东大会以特别决议批准，公司2018年A股股票期权激励计划第三个行权期行权后，公司的股本结构为：股份总数为674,682,835股，全部为普通股。其中：境内上市内资股479,682,835股，约占公司股份总数的71.10%；境外上市外资股195,000,000股，约占公司股份总数的28.90%。

经公司股东大会以特别决议批准，公司2021年A股股票期权激励计划第一个行权期行权后，公司的股本结构为：股份总数为682,407,635股，全部为普通股。其中：境内上市内资股487,407,635股，约占公司股份总数的71.42%；境外上市外资股195,000,000股，约占公司股份总数的28.58%。”

现修改为：

“第二十条 经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以发行的普通股总数为457,312,830股。其中：公司成立时向发起人发行国家股217,440,000股，并发行法人股16,719,500股，内部职工股33,153,330股。经中国证券监督管理委员会批准，公司于1996年发行境外上市外资股150,000,000股，于1997年向境内公众发行10,000,000股境内上市内资股。经中国证券监督管理委员会批准，公司于2001年向境内公众增发30,000,000股境内上市内资股。根据财政部财税财企便函[2001]78号文，山东新华医药集团有限责任公司同时减持国有股300万股。根据山东省国有资产监督管理委员会鲁国资产权函[2006]74号文，山东新华医药集团有限责任公司向全体流通A股股东支付26,653,665股股票对价。

经中国证券监督管理委员会的证监许可[2017]459号文批准，公司2017年非公开发行境内上

市内资股21,040,591股。本次发行完成后，公司的股本结构为：股份总数为478,353,421股，全部为普通股。其中：境内上市内资股328,353,421股，约占公司股份总数的68.64%；境外上市外资股150,000,000股，约占公司股份总数的31.36%。经公司实施 2017年度分红派息方案后，公司的股本结构为：股份总数为621,859,447股，全部为普通股。其中：境内上市内资股426,859,447股，约占公司股份总数的68.64%；境外上市外资股195,000,000股，约占公司股份总数的31.36%。

经公司股东大会以特别决议批准，公司2018年A 股股票期权激励计划第一个行权期行权后，公司的股本结构为：已发行股份总数为 627,367,447 股，全部为普通股。其中：境内上市内资股432,367,447 股，约占公司已发行股份总数的68.92%；境外上市外资股 195,000,000 股，约占公司已发行股份总数的31.08%。

经公司股东大会以特别决议批准，公司2018年A股股票期权激励计划第二个行权期行权后，公司的股本结构为：股份总数为632,535,247股，全部为普通股。其中：境内上市内资股437,535,247股，约占公司股份总数的69.17%；境外上市外资股195,000,000股，约占公司股份总数的30.83%。

经公司股东大会以特别决议批准，公司非公开发行A股实施完成后，公司的股本结构为：股份总数为669,627,235股，全部为普通股。其中：境内上市内资股474,627,235股，约占公司股份总数的70.88%；境外上市外资股195,000,000股，约占公司股份总数的29.12%。

经公司股东大会以特别决议批准，公司2018年A股股票期权激励计划第三个行权期行权后，公司的股本结构为：股份总数为674,682,835股，全部为普通股。其中：境内上市内资股479,682,835股，约占公司股份总数的71.10%；境外上市外资股195,000,000股，约占公司股份总数的28.90%。

经公司股东大会以特别决议批准，公司2021年A股股票期权激励计划第一个行权期行权后，公司的股本结构为：股份总数为682,407,635股，全部为普通股。其中：境内上市内资股487,407,635股，约占公司股份总数的71.42%；境外上市外资股195,000,000股，约占公司股份总数的28.58%。

经公司股东大会以特别决议批准，公司2021年A股股票期权激励计划第二个行权期行权后，公司的股本结构为：股份总数为689,776,535股，全部为普通股。其中：境内上市内资股494,776,535股，约占公司股份总数的71.73%；境外上市外资股195,000,000股，约占公司股份总数的28.27%。”

（三）原《公司章程》第二十二条：

“第二十二条 公司的注册资本为人民币682,407,635元。”

现修改为：

“第二十二条 公司的注册资本为人民币689,776,535元。”

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2025年3月28日