证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—019

甘肃工程咨询集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议。

2.董事会会议通知发出的时间和方式：

于2025年3月7日分别以电子邮件、电话等方式发出。

3.董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2025年3月12日9:00

会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室

召开方式：现场加通讯表决

4.董事出席人员：

应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。

5.董事会会议的主持人和列席人员：

主持人： 董事长 张佩峰

列席人员：监事 苟鹏康

纪委书记 师宗正财务总监 赵登峰董事会秘书 柳 雷

6.会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《关于修订<公司章程>的公告》

议案二、审议《公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事符磊回避表决，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

议案三、审议《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2025年3月13日