证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2024-02
北京京西文化旅游股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第八届董事会第十四次会议于2024年4月3日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年4月16日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，参与表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议：
1、审议《公司2023年度总裁工作报告》的议案
表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
2、审议《公司2023年度董事会工作报告》的议案
《公司2023年度董事会工作报告》将作为公司2023年年度报告“第三节管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分内容。详见2024年4月18日披露在巨潮资讯网的《董事会工作报告》。
本项议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
3、审议《公司2023年度财务决算报告》的议案
2023年度公司实现营业总收入58,907.38万元，同比增加445.50%，归属于上市公司股东的净利润-27,991.94万元，同比减少-359.02%。具体财务数据详见公司2023年年度报告“第十节 财务报告”。本项议案尚需提交2023年年度股东大会审议。表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
4、审议《公司2023年度利润分配预案》的议案
鉴于公司2023年度合并报表口径及母公司报表口径未分配利润为负值，为了保持公司持续稳定发展，公司董事会提议，公司2023年度不分配利润，不实施公积金转增股本。
本项议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
5、审议《公司2023年年度报告及其摘要》的议案
《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》内容详见2024年4月18日披露在巨潮资讯网有关公告。
本项议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
6、审议《公司内部控制自我评价报告》的议案
具体内容详见2024年4月18日披露在巨潮资讯网的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
7、审议《公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，
尚需提交2023年年度股东大会审议。
表决结果：此议案0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。
8、审议《关于计提2023年度资产减值准备》的议案
具体内容详见2024年4月18日披露在巨潮资讯网《关于计提2023年度资产减值准备的公告》。
表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
9、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
具体内容详见2024年4月18日披露在巨潮资讯网《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本项议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
10、审议《2023年度社会责任报告》的议案
具体内容详见2024年4月18日披露在巨潮资讯网的《2023年社会责任报告》。
表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
11、审议《公司2024年第一季度报告》的议案
具体内容详见2024年4月18日披露在巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》。
表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
12、审议《关于续聘会计师事务所》的议案
具体内容详见2024年4月18日披露在巨潮资讯网《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。
本项议案尚需提交2023年年度股东大会审议。表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
13、审议《关于修订<独立董事工作制度>》的议案
具体内容详见2024年4月18日披露在巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。本项议案尚需提交2023年年度股东大会审议。表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
14、审议《关于独立董事独立性自查情况评估专项意见》的议案具体内容详见2024年4月18日披露在巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
15、审议《关于2023年度独立董事述职报告》的议案公司独立董事吴长波先生、刘杰先生、陆群威先生向公司董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上进行述职。
具体内容详见2024年4月18日披露在巨潮资讯网的《独立董事述职报告》。表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
16、审议《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》的议案具体内容详见2024年4月18日披露在巨潮资讯网《对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。
表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
17、审议《关于审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》的议案具体内容详见2024年4月18日披露在巨潮资讯网《审计委员会对会计师
事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。
表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
18、审议《关于公司召开2023年年度股东大会》的议案具体事项详见2024年4月18日披露在巨潮资讯网的《关于公司召开2023年年度股东大会的通知》。
表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司董 事 会二○二四年四月十六日