公告编号：2025-017证券代码：400251 证券简称：海印5 主办券商：爱建证券

广东海印集团股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

广东海印集团股份有限公司于2025年3月13日召开第十届董事会第四十四次临时会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。第三十四条 公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应 及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失。第三十五条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上 的股东及其一致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单、关联关系及变化情况的说明。公司应当履行关联交易的审议程序，并严格执行关联交易回避表决制度。交易各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序 和信息披露义务。对因非公允关联交易造成公司利益损失的，有关人员应承担责任。

第八章 附 则

第三十六条 本制度经公司董事会通过后实施。第三十七条 本制度解释权归公司董事会。

广东海印集团股份有限公司

董事会2025年3月13日