山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于2025年3月7日以电子邮件形式发出召开第二次会议的通知，并于2025年3月19日在公司会议室召开会议。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。

（二）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于计提2024年度各项资产减值准备的议案》。

2024年度共计提资产减值准备4,433.23万元，其中：根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对沂南华特卧龙学校的固定资产计提减值准备3,708.47万元、无形资产计提减值准备680.20万元。

（三）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

（四）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：

公司2024年度实现营业收入2,134,491,189.49元，利润总额

1,178,227,348.31元；母公司实现净利润568,613,871.41元，加以前年度结转的未分配利润889,490,272.02元，减2024年度分配2023年度和2024年度中期的现金股利585,828,712.50元，截至2024年末累计可供股东分配的利润为872,275,430.93元、资本公积金为31,670,161.87元、盈余公积为127,957,246.53元。

公司拟定2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2024年12月31日的总股本234,331,485股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利20元（含税），不以资本公积金转增股本。公司2024年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（五）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

（六）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

（七）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2024年年度报告》。

（八）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《2024年度公司社会责任暨环境、社会和治理报告》。

（九）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于子公司购买银行理财产品的议案》：

同意子公司达因药业以自有资金14.45亿元购买上市银行发行的结构性存款等本金无风险的理财产品，期限不超过12个月。

上述额度，在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

授权子公司总经理办公会负责实施。

（十）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计委员会

履行监督职责情况的报告》。

（十一）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（十二）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于董事长代行董事会秘书及聘任证券事务代表的议案》。

（十三）听取了《公司独立董事2024年度述职报告》。

上述第三、第四、第五、第七项需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2025年3月21日