证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-017
金陵药业股份有限公司关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》《关于公司2025年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立时间：2011年1月24日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
（5）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，
出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）首席合伙人：朱建弟
（7）人员信息：截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
（8）财务信息：立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
（9）客户情况：2024年度立信共为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，收费总额为8.54亿元。本公司同行业上市公司审计客户43家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余500万元 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信 |
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。 | ||||
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 1,096万元 | 部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。 |
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管
理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师：张爱国，1995年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，近三年签署和复核上市公司审计报告17家，2024年开始为本公司提供审计服务。
拟签字注册会计师：诸旭敏，1996年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，近三年签署和复核上市公司审计报告7家，2024年开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：史慧，2008年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，近三年签署和复核上市公司审计报告10家，2024年开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
立信所及上述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
立信会计师事务所作为公司2024年度财务报表及内控审计机构，2024年度审计收费共计86万元（含税）人民币，其中财务报表审计报酬为60万元（含税）人民币、内部控制审计报酬为26万元（含税）人民币。本期审计费用待公司2024年年度股东大会审议批准续聘立信会计师事务所，为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构后，由公司总裁办公会根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2025年3月25日召开的第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《关于公司2025年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》和《关于公司2025年度聘请内部控制会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意将上述议案提交公司第九届董事会第十六会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2025年3月27日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于公司2025年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》和《关于公司2025年度聘请内部控制会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，并将上述议案提请公司2024年年度股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
3、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
2025年3月27日