中基健康产业股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司第十届监事会第六次会议于2025年3月27日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于2025年3月17日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司3名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2024年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2024年度利润分配预案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。按照《企业会计准则》等规定：1、2024年末公司计提各项资产减值准备为237,325,399.85元，全部为计提的存货跌价准备；2、2024年末公司计提信用减值损失-79,936,895.23元。

此议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

中基健康产业股份有限公司监事会

2025年3月28日