诚志股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、2024年度利润分配预案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024年度实现归属于上市公司的净利润230,588,917.51元，期末可供母公司分配利润2,164,348,454.65元。
为了更好的回报股东，同时兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求，公司董事会制定的2024年度利润分配预案为：拟以2024年12月31日总股本1,215,237,535 股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利0.5元（含税），本次分配派发现金红利60,761,876.75元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 60,761,876.75 | 60,761,876.75 | 133,676,128.85 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 230,588,917.51 | 177,401,344.95 | 50,925,247.91 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 3,624,057,373.13 | ||
| 母公司报表本年度 | 2,164,348,454.65 | ||
| 末累计未分配利润（元） | |
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 255,199,882.35 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 152,971,836.79 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 255,199,882.35 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案的现金分红金额为60,761,876.75元，已达到公司最近三个会计年度（2022年、2023年、2024年）平均净利润152,971,836.79元的
39.72%。
公司目前正以内部管理重构为抓手，在“一体两翼”产业格局基础上大力推进“诚志股份2.0版”发展战略，努力向化工新材料、高端半导体显示材料、合成生物学等高精尖领域加快产业链延伸，形成更加优质的产业集群效应，提升产业体系现代化水平，将公司打造为具有核心竞争力的“产业创新、科技创新、管理创新”的国际化高科技实业集团。
公司本次利润分配预案主要是综合考虑到所处行业现状、日常经营需要、支持各业务板块新项目建设、储备长期发展所需的流动资金以及提高抗风险能力等方面，为上述发展战略的顺利实施和各战略目标落地提供有力保障，从而实现公司的持续、健康发展，更好地维护公司全体股东的长远利益。
三、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、第八届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会2025年3月27日