2024年度报告2024 ANNUAL REPORT

二零二五年三月

2024年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人龙大伟、主管会计工作负责人梁晋及会计机构负责人（会计主管人员）叶锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述存在的经营风险、技术风险、管理风险、安全环保风险、商誉减值风险，相关内容详见“第三节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的展望之“可能面对的风险”部分。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,215,237,535股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 44

第五节 环境和社会责任 ...... 61

第六节 重要事项 ...... 74

第七节 股份变动及股东情况 ...... 86

第八节 优先股相关情况 ...... 92

第九节 债券相关情况 ...... 92

第十节 财务报告 ...... 95

备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是 ?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

1、清洁能源

2024年，国际局势动荡不安，引发了能源市场供需失衡、国际贸易摩擦加剧、通货膨胀持续上升。受此影响，叠加国内市场需求复苏缓慢、产品供应过剩及“能耗双控”政策等因素，致使公司清洁能源业务主要原材料煤炭、甲醇的采购价格仍高位运行。公司清洁能源业务的主要产品乙烯的销售价格有所恢复，辛醇市场产能逐渐增加致使销售价格承压，在此背景下，公司清洁能源业务本报告期利润基本平稳。在本报告期行业经历调整的状况下，公司实时分析市场动态信息，灵活调整销售策略，通过调节库存、波段销售等手段，有效应对市场变化，把握液体产品相对高位的市场机遇，坚持低库存策略，最大程度销售液体产品，实现创收增效。与此同时，公司积极探索技术创新，加快推进清洁能源业务的结构调整和转型升级，布局超高分子量聚乙烯、POE等高端化工新材料，进一步丰富和优化烯烃产品结构，提升产品的附加值和市场竞争力，为公司的可持续性发展奠定坚实基础。

2、半导体显示材料

2024年，在消费电子、车载、医疗等需求拉动下，显示产业发展态势良好，技术创新与市场需求共同推动产业持续进步。尽管OLED、MicroLED、MiniLED等新型显示技术不断挤压传统LCD的市场版图，特别是OLED在智能手机领域的渗透率进一步提升，但是近年来车载液晶、高刷新液晶等新兴液晶的使用，为液晶面板发展开辟了新的方向和业绩增长点。本报告期，公司在持续稳固单色市场份额领先地位的同时，大力投入TFT混合液晶材料的自主专利技术研发，收购相关专利，以技术创新提升竞争力。配合灵活的营销策略及严格的质控手段，在国内市场需求有所下滑的不利情形下实现逆势上扬，产品销量、销售收入、净利润均同比增长。与此同时，公司还积极向OLED材料、液晶涂布材料、光刻胶材料、有机硅OCA材料等领域拓展，以期未来降低业务单一风险。

3、生命医疗

健康是促进人类全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件。实现国民健康长寿，是国家富强、民族振兴的重要标志。对此，打造健康中国，成为我国政府重要战略。随着生命科学、基因工程和发酵技术的日益发展，合成生物产业在提升生产效率、缩短反应时间、降低综合成本等方面展现出愈发显著的优势。尤其是在全球资源和环境问题的严峻形势下，合成生物学技术将加快替代传统生产方法的步伐，推动生物制造产业迭代升级和市场释放。报告期内，公司已与北京化工大学校长谭天伟院士团队合作，成立了“合成生物学联合研究转化中心”，未来公司将持续加强合成生物领域应用研究，延伸产业链条，构建更具综合竞争实力的合成生物业务板块。

二、报告期内公司从事的主要业务

1、工业气体及基础化工原料的综合运营

子公司南京诚志为公司清洁能源业务的主要经营载体，运营模式为立足产业园区，主要为下游大型客户提供基础化工原料综合配套。主要产品分为工业气体产品及液体化学产品两大板块，其中工业气体产品为CO、氢气及合成气；液体化学产品主要为乙烯、丙烯、丁醇、辛醇等。南京诚志的主要经营活动系以煤炭为原料，通过国际领先技术洁净燃烧后生产化工企业所需的工业气体及甲醇产品；并且以甲

醇为原料，利用UOP/HYDRO技术和DAVY/DOW技术生产乙烯、丙烯、丁辛醇等产品。南京诚志的工业气体产品、乙烯主要销售给南京江北新材料科技园内下游生产企业，丁辛醇及部分乙烯销往园区外长三角客户，主要客户较为稳定，在行业内拥有较强的竞争优势。子公司诚志永清主要由60万吨/年甲醇制烯烃装置和其优化项目10万吨/年丁二烯装置组成，主要产品为乙烯、丙烯、丁二烯，副产品为乙烷、丙烷、工业丁烷、混合碳四、碳五重质烃等。由诚志永清实施的丙烯价值链一体化项目已于2024年10月顺利投产，待该项目全面达产后南京诚志和诚志永清的丁辛醇总产能将增加到45万吨/年。公司与AP合资设立的诚志空气产品氢能源科技有限公司经营范围为氢能技术、燃料电池技术开发、加氢基础设施产业投资、新能源汽车及其零部件的研发等业务。目前主要是推进加氢站建设和运营。子公司诚志华青在青岛西海岸新区董家口经济区投资建设POE（聚烯烃弹性体）项目和超高分子量聚乙烯项目。POE下游消费结构包括TPO终端、聚合物改性、电线电缆等，超高分子量聚乙烯主要用于生产管材、型材、纤维、中空制品、注塑制品和隔膜制品。

2、TN、STN等单色液晶材料、TFT-LCD液晶材料和OLED材料等半导体显示材料的生产和销售子公司石家庄诚志永华是国内主要的液晶材料生产厂家，秉承清华大学液晶材料领域的先进技术和经验，开创液晶材料国产化先河，已经发展成为我国规模大、品种全、服务完善的液晶材料金牌企业，并创立了国产液晶自主品牌“slichem”。石家庄诚志永华为全球最大的TN/STN混合液晶材料供应商、全球主力TFT-LCD用混合液晶材料供应商及OLED显示材料新锐供应商。为顺应未来的技术发展趋势，公司在包括智慧视窗、染料液晶、OLED材料、光学胶材料及其它新型显示用化学品等平板显示的前沿技术和产品开发方面积极布局，从专注于液晶材料进一步扩展到相关显示材料领域。

3、D-核糖等生命科技产品的生产和销售以及工业大麻的种植、研究、加工及其产品的销售子公司诚志生命是公司在生物技术、生命医疗高科技领域发展的投资、研发和市场营销的主体，致力于绿色制造和健康产品的开发及市场开拓，在国际市场上形成了较强的品牌和品质优势。诚志生命经20多年发展现已成为同时拥有D-核糖产品制造及应用完整知识产权的创新型跨国企业。子公司诚志生物工程致力于以先进的合成生物学手段和技术生产新型功能性的天然发酵产品，其开发的“发酵法生产D-核糖项目”先后被列入国家创新计划、国家重点新产品计划、国家生物结构调整和产业升级专项。D-核糖是多种核苷类抗病毒、抗肿瘤、抗艾滋病药物的重要中间体和起始原料，在制药领域应用广泛。添加D-核糖对改善人造肉的营养与口味也有重大作用。D-甘露糖、S-腺苷蛋氨酸等新产品的陆续投产更加丰富了公司的产品线。子公司美国BLS公司在D-核糖及相关产品应用开发方面处于国际领先地位，拥有全球范围内的销售网络，在膳食补充剂、营养保健品、食品饮料细分领域的市场占有率达50%以上。子公司诚志汉盟按照药品GMP标准和相关规范设计建造工业大麻花叶提炼加工工厂，年处理工业大麻花叶的能力为2000吨，是目前全球较大的工业大麻加工提取基地和工业大麻产业综合体。诚志汉盟可以生产高纯度CBD晶体（99.5%以上）及广谱系油，并掌握提取CBDV、CBC等十几种高价值大麻素的核心技术。

4、医疗健康服务

在医疗健康服务领域，公司持有丹东市第一医院60%的股权。该医院为三级甲等综合性医院，总建筑面积7.5万余平方米，总开放床位1100张，现有22个病区、45个科系，下设丹东市眼科医院、丹东市心脑血管病医院、丹东市肿瘤医院和丹东市糖尿病治疗中心，拥有两个省级临床重点专科：普通外科和口腔颌面外科，有两个省级（市域）临床重点专科：检验科和重症医学科；是国家住院医师规范化

培训主基地，主要提供诊断、治疗等医疗服务，无论是规模还是医疗技术水平在当地医疗服务机构中都处于领先地位。

5、其他业务

子公司安徽诚志主要从事TFT玻璃减薄和ITO玻璃镀膜。报告期内，公司的其他业务还包括：自有房屋租赁等。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求主要原材料的采购模式

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

南京诚志：2024年煤炭价格较2023年下降的原因是煤炭市场供应相对宽松，高供应、高进口和高库存等因素有效缓冲市场供需波动，国内煤炭价格整体震荡下行。

诚志永清：2024年甲醇采购价格高于2023年，主要是由于供需关系紧张、进口减少、成本支撑、季节性因素和下游需求增长等多重因素共同作用的结果。能源采购价格占生产总成本30%以上

□适用 ?不适用

主要能源类型发生重大变化的原因不适用主要产品生产技术情况

主要产品的产能情况

主要化工园区的产品种类情况

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况?适用 □不适用

南京诚志：报告期内，开展推进南京工厂MDEA项目的环境影响评价工作，并于2024年12月13日初步通过专家评审。2025年2月11日，已取得南京江北新区行政审批局对此项目环境影响报告书的批复（文号为：宁新区管审环建设[2025]2号）。诚志永清：2024年4月30日，取得库房扩建及新增北门门卫室项目环境影响报告表的批复，目前项目建设阶段。报告期内上市公司出现非正常停产情形

□适用 ?不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况?适用 □不适用南京诚志技术专利许可如下：

南京诚志许可证如下：

南京诚志：

1、危险化学品经营许可证将于2025年9月1日到期，目前各项管理满足到期换证要求，将于证书到期前三个月进行到期换证工作。

2、移动式压力容器充装许可证有效期至2025年05月30日，目前申请材料已受理通过，等待现场核查通知。诚志永清技术专利许可证如下：

诚志永清许可证如下：

诚志永清：

1、危险化学品登记证将于2025年12月11日届满，将提前6个月申请复核。

2、新材料一体化丙烯价值链项目试生产将届满，2025年一季度准备验收及开展危险化学品生产许可证申领工作。从事石油加工、石油贸易行业

□是 ?否

从事化肥行业

□是 ?否

从事农药行业

□是 ?否

从事氯碱、纯碱行业

□是 ?否

三、核心竞争力分析

本报告期，江西省企业联合会、江西省企业家协会在2024江西企业100强高峰会上发布“2024江西企业100强”榜单及“2024江西战略性新兴产业企业50强”榜单，公司凭借稳健经营和高质量发展，位列2024江西企业100强第33位、2024江西战略性新兴产业企业50强第14位。

1、清洁能源

子公司南京诚志作为南京化工产业园区的气体供应商，在园区具备独占性优势。南京诚志通过园区配套运输管道，与园区主要化工企业无缝连接，高效、稳定地为客户提供所需工业气体及液体产品，运营效率在业界处于领先水平。南京诚志始终坚持创新，不断探索对传统能源的节约和环保型再利用，生产装置和工艺技术先进，成为园区乃至国内节能减排、发展循环经济的典范，在南京江北新区形成了以南京诚志联合装置为龙头的“优化资源配置、分享合作共赢”的互补型产业链，产业链亦具有较高的可延伸性及柔性。南京诚志将继续充分发挥在低碳清洁能源综合利用领域的优势，不断进行能源转型升级的创新尝试，为化工行业的绿色发展探索新模式、新思路，为我国实现“碳达峰”、“碳中和”的目标贡献力量。

南京诚志子公司诚志永清坚持以直供为主、流通分销为辅，通过与大客户签订长期战略合作协议，确保经营的安全稳定。

本报告期，南京诚志持续夯实科技研发工作，全年研发投入约1.76亿元，报告期内开展的研发项目共计22项（其中，上年结转项目7项，本年度新立科研项目15项），被江苏省工业与信息化厅认定为2024年度江苏省专精特新中小企业，通过了江苏省清洁能源与烯烃新材料工程技术研究中心的绩效考核，并被南京市工业和信息化局认定为市级企业技术中心。在知识产权管理方面，南京诚志全年完成专利申请15项（其中发明专利3项），获得授权专利16项（其中发明专利2项）。此外，南京诚志本报告期还荣列南京市企业联合会、南京市企业家协会发布的“2024年南京市综合百强企业”榜单第47名、“2024年南京市制造业百强企业”榜单第18名。

本报告期，青岛诚志新材料产业园项目（4万吨/年超高分子量聚乙烯）被山东省人民政府列入“2024年山东省重大实施类项目”。

2、半导体显示材料

子公司石家庄诚志永华（slichem）作为行业龙头，在国内率先打破了国外公司的垄断。石家庄诚志永华是高新技术企业，国家级企业技术中心，是中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长单位、中国电子材料协会理事单位、中国OLED产业联盟会员单位，河北省信息产业与信息化协会副会长单位，河北省高新技术产业协会副会长单位，深圳平板显示行业协会副会长单位，国家制造业单项冠军产品企业，河北省制造业单项冠军企业，主持了国家级行业标准的制定和审核工作。石家庄诚志永华技术中心作为液晶显示材料领域的国家级企业技术中心，承担的国家发展改革委OLED产业化专项，项目支持金额为3000万元，目前已完工验收。

石家庄诚志永华一直秉持强烈的行业使命感与社会责任感，坚持自主创新，在推动液晶材料行业技术创新方面不断探索，密切跟踪产业发展政策与市场态势、创新趋势，在对行业、产业带动方面发挥了重要的引领作用。

本报告期，石家庄诚志永华入围河北省科学技术厅发布的“河北省科技领军企业”第一批名单，积极引领行业技术创新，并承接了国家工信部的产业基础再造及制造业高质量发展专项项目，助力推动高性能液晶的自主研发；战略性收购了DIC拥有的与液晶材料相关的千余项专利，结合自有专利构建具有领先优势的专利布局体系，进一步巩固和提升公司在液晶材料行业的领先地位。

本报告期，石家庄诚志永华主导编制的国家标准GB/T43724-2024《单体液晶测试方法》正式实施，填补了行业空白，促进品质提升与技术进步。同时，该公司连续第七年荣获中国新型显示产业链“卓越贡献奖”，其“低温快响应车用液晶显示材料”亦入围世界显示产业创新发展大会“十大创新技术（产品）”名单，彰显了公司在液晶材料行业的持续创新力和卓越贡献。

3、生命医疗

公司作为全球拥有D-核糖完整知识产权的企业，积极投入发展二十余年。其中，D-核糖系列产品产销近年增长较快，目前在全球市场居主导地位，广泛应用于医药、营养保健、食品饮料、临床营养等领域，是核苷类抗病毒药的起始原料，并被用于改善人造肉口味与营养。公司在D-核糖细分领域拥有完整的知识产权和先进的工艺生产装置，并建立了严格、完善的符合国际标准的食品安全生产管理体系，公司以CQC质量体系（ISO9001、ISO2200）、EHS体系（ISO14001、ISO45001）、Halal等为基础，通过了全球食品安全BRCGS和美国FSMA认证。公司依托与北京化工大学谭天伟院士团队共同搭建的合成生物学联合研究转化中心，加快合成生物学项目产业化落地。

子公司诚志汉盟已按照药品GMP标准和相关规范设计建造了年处理工业大麻花叶能力为2000吨的工业大麻花叶提炼加工工厂，作为目前全球较大的工业大麻加工提取基地和工业大麻产业综合体，诚志汉盟可以生产大麻二酚（CBD）晶体及广谱系油，根据不同国家的相关法规其产品可应用于生物医药、日化、食品饮料等产业领域。

本报告期，子公司诚志生命携力搏士?多款产品亮相被誉为行业发展“风向标”的中国国际健康营养博览会（NHNE），力搏士?凭借品牌力、创新力、科技力、市场力及产品的配料、质量、创新、工艺、卖点等多维度优势，从700多个参选品牌和产品中脱颖而出，最终斩获NHNE2024营养星球奖“年度影响力品牌银奖”。子公司诚志高科在2024年度西藏大健康展上凭借力搏士D-核糖冲剂荣获了由本次健康展组委会颁发的“2023-2024年度技术创新奖”，这是对其在保健食品领域技术创新能力的认可，更是对力搏士D-核糖冲剂在抗疲劳、耐缺氧方面独特功效的肯定。

本报告期，子公司诚志生物工程通过全球食品安全BRCGS认证并达到AA标准。诚志生物工程自2012年起已连续13年通过了该认证，此次是第4次达到最高等级AA级标准。

本报告期，子公司诚志汉盟取得了云南省昆明市公安局官渡分局核发的《云南省工业大麻加工许可证》，打通该业务上中下游产业布局的关键环节，形成育种种植、原料提取、产品开发销售的产业链条。诚志汉盟自主开发的两个工业大麻新品种“汉盟5号”和“汉盟6号”，已按照云南省种子管理站

程序完成鉴定并荣获品种鉴定证书。相较于国内主流品种，这两个新品种展现出花叶产量更高、籽粒品质更优的显著优势，同时兼具抗病性强、适应性广、生物量大等特点，综合品质位居国内行业前列。本报告期，丹东医院在医疗质量与专科建设方面取得显著成就，被授予“三级医院卒中中心”、“一级癫痫中心”及“基层房颤中心”称号，其“重症医学科”被评为辽宁省（市域）重点专科（丹东市唯一）。此外，医院在科研领域亦表现突出，获批丹东市科技创新智库项目3项、社科联立项6项，并有1项国家级、2项省部级、8项厅局级及9项社科类课题正在研究中。

四、主营业务分析

1、概述

2024年度，公司按照董事会提出的“诚志股份2.0版”战略发展规划及诚志2.0产品大纲，在变革中求发展，在变革中抓机遇，稳中求进、以进促稳，以良好的经营性现金流支撑公司各项战略目标任务的推进，实现了清洁能源产业和半导体显示材料产业、生命医疗产业“一体两翼”协同共进的良好局面。本报告期，公司实现营业收入1,106,614.08万元；实现归属于上市公司股东的净利润23,058.89万元，同比上升29.98%。主营业务具体情况如下：

（1）清洁能源

报告期内，子公司南京诚志坚决贯彻落实“诚志股份2.0”的战略决策部署，面对复杂且严峻的国内外经济形势，以及原料甲醇市场高位运行、辛醇主力产品价格承压下跌、大检修工作导致产量下滑等多重不利局面，一方面坚守安全环保底线，确保装置稳定运行，全年实现安全环保零事故，并圆满完成综合大检修任务。同时，在生产经营方面，南京诚志统筹安排南京工厂、丁辛醇工厂、MTO工厂的一体化运行管理，以产品边际贡献为导向，科学精准制定和调度综合生产计划，并持续强化生产降耗、管理降本及规范化管理工作，力求运营成本最小化、经营效益最大化。

报告期内，子公司诚志永清面对不利的市场形势和日益加剧的安全环保压力，层层落实安全生产责任制，强化现场管理工作，持续完善环保设施，全年未发生任何安全环保事故，主产品乙烯、丙烯按照合同约定指标合格率为100%。该公司负责实施的新材料一体化丙烯价值链项目于2024年10月安全顺利投产并产出合格产品。

子公司诚志空气产品氢能源科技有限公司本报告期继续稳扎稳打运营常熟银河路加氢站，为常熟公交和部分物流货运提供加注服务，全年无安全事故，并且通过了解城市发展规划和需求，继续寻求建站的机会，推动氢能产业链的发展。

（2）半导体显示材料

子公司诚志永华作为公司半导体显示材料业务的管理平台，于2021年通过增资扩股方式引入了15家战略投资者，2022年完成了股份制改制和更名，正式启动了分拆上市的前期筹备工作。截至本报告期诚志永华实施IPO上市的筹备工作，持续开展IPO尽调规范工作。

报告期内，子公司石家庄诚志永华按照“强技术赢市场、降成本增效益、保安全稳生产、谋合作展未来”的工作方针，全力推进各项工作，为实现年度经营目标提供坚实保障。石家庄诚志永华坚持“主攻大陆、兼顾韩台”的市场方针不变，产品策略在原有“抓大不放小，负性优于正性”的基础上细分应用端策略“抓大不放小、稳定MB、扩大TV、发力IT/车载应用”，TFT液晶全年销量较2023年增长超10%。与此同时，通过“一厂一策”的推进，研发、销售端协作贯彻市场策略，在各客户及各应用市场不断取得进展，中国大陆的所有客户全部实现量产，海外客户各量产应用型号稳定出货，新项目陆续突破，出货量环比增长约87%。此外，石家庄诚志永华本报告期已完成了对DIC株式会社千余项液晶材料相关专利的收购，并完成了专利权人的变更，已形成了具有领先优势的专利布局，进一步巩固在液晶材料行业地位，优化了产业结构和资源配置，为相关业务发展提供了有力支撑。

（3）生命医疗

报告期内，生命科技业务主要围绕绿色制造和健康品产销进行。子公司诚志生物工程稳固了主打产品D-核糖生产和销售，还致力于2023年新推出的D-甘露糖的生产工艺优化升级，有效提升了生产效率。2024年，该子公司成功试车并投产了新建的腺苷蛋氨酸精制生产线，顺利产出符合质量标准的产品，实现了产品成本的降低及产品线的多样化拓展。在健康品销售方面，公司加大品牌建设力度，进一步提升了力搏士品牌在心脏病学领域的影响力和知名度。积极参与保健行业大型展会提升品牌专业形象，启动了力搏士品牌策划工作。销售渠道方面，公司在维护原有代理渠道的同时，积极开拓新渠道，线下业务稳步推进；线上销售则实现逆势大幅增长，全年线上销售收入较2023年增长135%。线上线下协同发力，力搏士品牌系列产品销售业绩整体提升，2024年销售额较2023年增长40%。美国子公司BLS秉持开源节流的原则，积极控制费用，全年保持了稳定运营，但受主要客户调整产品结构的影响，核糖销量有所下降，RIAGEV新产品的推广、相关研发工作以及临床试验成果显著。

报告期内，丹东医院按照高质量发展的总体要求，继续秉承“厚德仁爱、精诚创新”的服务理念，锚定“科教兴院、人才强院”的发展战略，坚持强内涵、调结构、提效率、促发展的工作主线，不断加强医院内涵建设，持续提升精细化运营管理水平、医疗服务质量和管理水平以及医院的综合竞争力，持续扩大学科建设能力和专科水平，通过明确目标、凝聚人心、加强管理、稳步调整、外树形象、内强素质，不断推动医院高质量发展。诚志门诊报告期内积极寻找新的发展方向和定位，并已改造装修完毕和开始试运行，今后将以特色门诊为主营业务。

报告期内，子公司诚志汉盟取得了《云南省工业大麻加工许可证》，项目已全部建成达到使用状态，并已完成生产线调试及工业大麻（云麻7号和高含量原料）生产，加工花叶原料产出了合格CBD粉以及广谱油。诚志汉盟依托经销商网络与大客户直销双渠道策略，有力推动CBD粉产品的市场拓展。同时，公司积极参展，主动对接目标市场客户，通过深入交流与展示，成功与多家客户建立了合作关系及潜在合作意向，并在此基础上，与部分客户正式签订了CBD粉销售订单。

（4）其他业务

报告期内，子公司安徽诚志完成了业务整改，调整经营方针，通过提高生产效率、环保专项治理、能耗管控、强化技改技革等一系列措施，经营情况较2023年已经有了较大改善。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

单位：元

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

单位：元

经营活动产生的现金流量净额

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

单位：元

境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上

□是 ?否

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 □否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用 ?不适用

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

?适用 □不适用已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况?适用 □不适用

单位：万元

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况?适用 □不适用

单位：万元

（5） 营业成本构成

产品分类

单位：元

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否公司本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加4户，减少2户。其中，本报告期新设立了青岛诚志科技发展有限公司（持股100%）、云南诚志伟清生物科技有限公司（持股100%）、武汉诚志永华新材料有限公司（持股67.65%）；本报告期通过非同一控制下企业合并取得南京诚志新材料有限公司100%的股权，以上均纳入公司合并报表范围。公司子公司青岛诚志华青新材料有限公司和Soaring Eagle International Company LTD.分别于2024年10月和11月办理了工商注销登记，自注销登记日起不再纳入合并范围。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用 ?不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用 □不适用

公司研发人员情况

公司研发投入情况

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用投资活动产生的现金流入小计同比发生重大变动主要为本期活期理财投资赎回额增加所致；投资活动产生的现金流出小计同比发生重大变动主要为本期活期理财投资滚动发生额及项目投资增加所致；投资活动产生的现金流量净额同比发生重大变动主要为本期工程项目、专利投资及活期理财投资净额增加所致；筹资活动产生的现金流入小计同比发生重大变动主要为本期发行中期票据及银行借款额增加所致；筹资活动产生的现金流量净额同比发生重大变动主要为本期贷款增加及发行公司中期票据所致；现金及现金等价物净增加额同比发生重大变动主要为本期投资额增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 ?不适用

五、非主营业务分析

?适用 □不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元

其他变动的内容不适用报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

货币资金

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

?适用 □不适用

单位：元

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

?适用 □不适用

单位：元

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

?适用 □不适用1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资?适用 □不适用

单位：万元

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用 ?不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用 ?不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

域的技术开发、技术咨询、技术服务，煤炭经营，从事货物及技术的进出口业务。

报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、清洁能源

全球经济增长和工业化进程加快对能源需求始终保持增长态势，在环保要求日益严格及传统能源面临诸多挑战的背景下，清洁能源作为重要替代方案市场需求呈现出显著的上升趋势，基于可持续发展需要各国政府纷纷鼓励清洁能源的开发与应用，以实现碳排放降低，这一政策导向为清洁能源行业带来了前所未有的发展契机。清洁能源行业正处于技术快速变革的时期，不断涌现的新生产工艺和技术，有效提高了能源利用效率、降低了生产成本，提升了产品质量。公司坚持以客户为中心，积极开拓国内市场，稳定和扩大客户群，不断探索技术创新，推进清洁能源业务的结构调整和转型升级，以适应“碳达峰”、“碳中和”发展要求；在新能源领域，公司紧跟国家战略，积极布局氢能这一清洁低碳的能源形式，以加氢站建设运营为切入点，提高公司的绿色发展能力。化工新材料行业是近年来发展最为迅猛的产业之一，具有高技术门槛、投资规模大、创新能力强等特点；在全球范围内，化工新材料行业已经形成了一定的规模，全球范围内的科技创新和工业升级正在推动其快速发展，在未来具有巨大的发展潜力和广阔的应用前景。公司着眼于未来产业发展方向，加快布局超高分子量聚乙烯、POE等高端化工新材料，丰富和优化烯烃产品结构，提升产品的附加值和市场竞争力，为公司的可持续性发展奠定坚实基础。

2、半导体显示材料

随着数字化与智能化进程的加速，智能手机、平板电脑、电视、车载显示、工业控制等各类电子设备的市场需求持续增长也更多元化，这直接推动了对半导体显示材料需求的不断攀升，公司丰富的产品矩阵和技术储备能够较好地满足不同领域和细分市场的需求。与此同时，显示技术的持续升级以及OLED等新兴技术的逐步普及对高质量、高性能显示材料提出了更为严苛的要求，也为行业创造了更广阔的发展空间和机遇。公司在相关新型显示技术领域的研发投入和布局，有望在未来市场竞争中占据有利地位。

随着市场竞争的日益激烈，半导体显示材料行业的集中度正逐步提高，在这一趋势下，具备规模优势、技术优势和品牌优势的企业将在市场竞争中占据主导地位，获得更多市场份额和利润。公司作为行业龙头企业，在技术研发、生产规模、市场渠道等方面拥有强大的核心竞争力，收购DIC相关专利又进一步优化了自身专利布局，从而有望充分受益于行业集中度提升的趋势，巩固市场领先地位，扩大市场份额，实现可持续发展。

3、生命医疗

生物医药行业作为全球发展最为迅速的行业之一，对新型生物制药及医药中间体产品的需求呈现出强劲增长态势，在全球资源和环境问题背景下，合成生物技术将加速替代传统生产方法，公司聚焦绿色生物制造，布局合成生物学领域，积极推进现有生产线的升级改造，投建多功能车间及原料药车间项目，将助力公司在生物制造产业发展中占据先机，增强发展动能。随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，消费者对健康产品的需求将不断增加而且日益多元化和高端化，公司在D-核糖产品及健康品销售方面的拓展，有望受益于健康消费市场的增长。

面对行业高度依赖技术创新，持续涌现的新产品和新技术不断重塑行业格局的现实，公司将积极投入研发，加快合成生物学项目产业化落地进程，紧密围绕绿色生物制造和合成生物学推进产业转型升

级，争取在工业大麻综合利用、植物提取高价值利用等领域取得工作实质性成果，努力打造领先的生物制造平台和合成生物技术创新基地。

（二）公司发展战略

公司坚持“一体两翼”总体业务战略，在新的发展阶段，诚志股份立足长远，全面启动“诚志

2.0”战略规划，致力于通过产业链延伸、产品结构优化与附加值提升，在现有“一体两翼”产业格局基础上进行深化与升级，为公司高质量发展注入强劲动力。“一体”是指以南京诚志为核心的清洁能源产业，聚焦煤炭清洁利用，并向高端化工新材料领域延伸，“一体”是公司的核心业务板块，是利润和现金流的主要来源；“一体”的发展以稳定为先，主要任务是降低各种风险，确保稳定业绩。“一体”未来的战略方向，将充分发挥南京化工园区的产业集群与配套优势，进一步延伸乙烯、丙烯下游产业链，实现资源高效整合与协同增值。同时，借助青岛董家口化工园区的区位资源优势，打造化工新材料产业基地，拓展高端化工新材料领域，逐步提升价值贡献和市场竞争力。此外，公司不断探索对传统能源的节约和环保型再利用，探索可持续能源的开发与利用，尝试进行能源转型与创新，为绿色发展构建产业新蓝图。“两翼”分别指以诚志永华为核心的半导体显示材料产业，其作为清华大学产学研一体化的标杆和液晶国产化的先驱，深耕行业30年，已成为世界液晶材料主流供应商，和以合成生物为核心的生命医疗产业，关注生物发酵和工业大麻在医药领域中的应用；“两翼”是公司的核心价值板块，公司重要业绩贡献来源，公司未来提升的两大支柱，坚持高科技为主是“两翼”的发展方向。在半导体显示材料领域，集中精力做强TFT混晶材料业务，同时布局新产品，拓展高端产品市场，进军新兴应用领域，将公司打造成国际一流的半导体显示材料制造商。在生命医疗领域，围绕合成生物的产业链，增加应用领域、提升品牌价值，并跟踪关注生物发酵原料药、医美原料和CBD等高附加值产品领域，丰富产品结构，力争成为生物制造行业龙头企业。同时，公司在医院管理、医疗服务、健康管理、生物制造等领域，紧跟合成生物学前沿研究，聚焦大健康产业，用科技守护人民生命健康。

（三）经营计划

1、清洁能源

坚持“诚志股份2.0版”发展战略，丰富下游产业链。诚志永清新材料一体化丙烯价值链项目已投产，青岛董家口经济区投资建设的4万吨/年超高分子量聚乙烯装置项目已开工，POE（聚烯烃弹性体）项目正在积极推进。持续研发或引进乙烯、丙烯、丁二烯等产品的下游高新技术和高附加值产品技术，向下游新材料领域延伸发展，多元化产品结构，提高竞争力。

2、半导体显示材料

继续维持单色混晶市场份额龙头地位，持续加大混合液晶材料自主技术专利的研发突破，配合灵活的营销策略及严格的质控手段，积极推进产品业务出海，开辟业绩增长的第二战场。同时，坚持“扩大TV、稳定手机、发力IT/车载应用”的经营策略和产品定位，并向OLED材料、液晶涂布材料、光刻胶材料、有机硅OCA材料等领域拓展，丰富产品业务矩阵，不断提升市场占有率。

3、生命医疗

合成生物业务方面，继续开拓D-核糖和D-甘露糖市场、做大市场份额，积极推进腺苷蛋氨酸等新产品，打造“力博士”品牌，做好终端产品，提高产品知名度，拓展销售渠道，扩大产品销量，提升市场占有率。持续推进诚志生物工程原料药车间项目建设，进一步拓宽产品结构，努力提升附加值更高的原料药产品的业务占比。同时，积极探索合作模式，继续深入开展与大学及科研院所的合作，持续加强

合成生物领域应用研究，协同推进内延投资和外延并购，补齐竞争短板，延伸产业链条，构建更具综合竞争实力的合成生物业务板块。医疗健康方面，立足现有医疗资源，完善医疗专业化管理，提升医疗质量，做大做强特色专科，提升医院竞争力，实现收入稳步增长。

（四）可能面对的风险

1、政策、法规风险：公司的清洁能源业务受到国家能源、环保、安全、财税等政策的影响，政策的变化可能会对企业的生产经营造成不利影响。

2、行业风险：公司所处的行业属于周期性行业，公司的利润会受到行业外部的国际局势、宏观经济景气度、产业政策，以及行业内部的原材料、供需、竞争、技术等因素的影响。行业的变化可能会对企业的市场地位和盈利能力造成波动和不确定性。

3、技术风险：公司主营业务属于高科技行业，技术附加值高，研发所需投入较大。技术问题的变化可能会对企业的核心竞争力和发展前景带来不确定性，若替代技术取得重大突破，将可能会威胁公司产品的市场优势地位。

4、安全环保风险：公司生产经营涉及危险化学品的生产和“三废”的排放，对安全生产管理和环境保护措施要求严格。如不能严格执行相关制度，可能会引起生产安全和环境污染事故，从而导致相关政府监管部门的处罚措施，并损害公司声誉。同时，随着愈发高压的环保督查态势，公司部分产品生产制造过程可能会面临一定比例的限产，同时可能增加在环保方面的支出，并对其经营业绩和财务状况产生一定影响。

5、商誉减值风险：公司目前商誉较高，存在商誉减值的风险。

6、管理风险：公司迈入“百亿平台公司”新阶段以后，管理范围逐步扩大，对公司管理能力提出更高的要求。公司的资产规模、业务范围和服务领域的逐步扩大对公司整体运营管理、人才队伍建设以及在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面都提出了更高的要求。如果公司管理水平和组织架构不能及时适应日益增长的业务规模，将不能充分发挥各业务板块之间的协同效应，将影响公司的市场竞争力。

应对措施：公司将继续坚定不移地贯彻“一体两翼”的总体发展战略，结合现有资源，在更广阔的技术领域和市场范围，寻求产业突破口、优质的技术来源和合作伙伴，深耕细分行业，不断强化和确立公司在相关业务市场的主导地位，进一步强化公司现有资源配置，形成更加优质的产业集群效应。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用 □不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ?否

公司是否披露了估值提升计划。?是 □否

公司为提升投资价值和股东回报，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，制定了估值提升计划，并于2025年3月27日披露了《诚志股份有限公司估值提升计划》。估值提升计划的主要内容具体包括以下几个方面：

一是专注主业，在“一体两翼”产业格局基础上坚定推进和落实“诚志股份2.0版”发展战略，向化工新材料、高端半导体显示材料、合成生物学等高精尖领域加快产业链延伸，稳步推进公司高质量发展；二是重视股东回报，继续健全和完善现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性与稳定性，确保现金分红执行到位，给予投资者合理的回报，提升投资者获得感，与投资者共享公司经营成果；三是夯实治理，继续优化法人治理结构，提高公司董事、监事及高级管理人员的履职能力和经营管理层的决策能力，健全内部控制体系建设，持续提升规范运作水平；四是以投资者需求为导向，继续增强信息披露质量、层级和透明度，向投资者输送更多有利于其作出价值判断和投资决策的信息，努力高效传递公司的形象和价值；五是重视投资者关系管理效能的提升，加强与投资者沟通的主动性、专业性、深入性，不断优化和丰富与投资者的沟通联络机制，创新投资者关系管理的方式和方法，推动投资者关系管理水平再上新台阶；六是围绕主营业务积极寻求并购重组机会，剥离不符合公司长期发展战略、没有成长潜力或影响公司盈利能力的资产，盘活闲置资产，提升运营质量和效率；七是积极探索并逐步建立市值管理的长效激励机制。

综上，公司将牢固树立以投资者为本的核心理念，认真落实估值提升计划，立足于公司长期、可持续、健康、高质量发展，强化责任担当，切实维护广大投资者利益。

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。?是 □否公司于2025年3月27日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》，具体举措包括五个方面：专注主业，稳步推进公司高质量发展；夯实治理，提升规范运作水平；坚持以投资者需求为导向，提高信息披露质量；高度重视投资者回报，共享公司发展成果；加强投资者关系管理，提升资本市场价值。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡的机制；建立健全公司内部控制体系，规范公司运作，加强信息披露透明度。截至本报告期末，公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等相关规范性文件不存在明显差异。

（一）公司与控股股东

报告期内，公司控股股东严格按照相关法律法规的规定和要求，规范自身行为，依法通过股东大会行使股东权力。在公司日常经营中，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有损害公司及其他股东的利益。公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东相互独立，公司具有完整的业务体系及自主经营能力，公司重大事项的经营决策均按相关规定，由公司管理层、董事会、股东大会讨论决定。公司不存在控股股东占用资金、同业竞争以及“一控多”的现象。

（二）股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》召开股东大会。报告期内，公司召开1次股东大会，为年度股东大会，律师列席了股东大会，并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书。会议的通知时间、授权委托程序、召集召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格、会议表决程序等事宜均符合相关规定，会议决议得到充分、及时的披露。在股东大会上设有股东发言环节，股东可以充分表达自己的意见，确保了中小股东的话语权。公司召开股东大会的各项工作均严格按照相关法规和规章进行，无违反《上市公司股东大会规则》的情形。

（三）董事与董事会

公司董事会职责清晰，制定了明确的《董事会议事规则》并能切实有效的执行。报告期内，公司共召开9次董事会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数和人员构成符合相关法律法规的要求，各位董事依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》，从公司和全体股东的最大利益出发，忠实、诚信、勤勉地履行董事职责。董事会下设战略发展、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会并制定相关议事规则，专门委员会的成立有效促进了董事会的规范运作和科学决策，并为公司持续稳健高质量发展奠定了坚实的基础。

（四）监事与监事会

监事会是公司常设的监督机构，对公司股东大会负责并报告工作。报告期内，公司共召开4次监事会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表，人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会各成员能够依据相关法律法规的规定，以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求开展工作，认真检查公司财务，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，对公司编制的定期报告、重大决策提出书面意见，规范地召集、召开监事会。

（五）公司内部控制制度

公司一直致力于内部控制制度的制定、细化和完善，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定了涵盖公司治理、财务管理、重大投资、关联交易、募集资金使用及其他内部工作程序等各项制度，保证公司各项生产经营活动的开展合法、合规并且能够得到有效的管理和控制。报告期内，公司不断优化完善治理体系，持续提升公司治理能力，促进公司规范运作。公司的各级人员能够在实际工作中很好地执行内部控制的有关规定。公司建立了有效的风险防范机制，能够较好地抵御突发性风险。公司配备有专门的内审人员，内部稽核体系较完备、有效，同时聘请了常年的法律顾问，有效保障了公司的合法经营和合法权益。

（六）信息披露与透明度

公司已严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件规定制订了《信息披露管理办法》和《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，规范管理信息披露事务，确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公平，促进了公司的规范运作，切实维护了公司和投资者的合法权益。报告期内，为进一步确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者及其他利益相关者的合法权益，公司结合实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》及《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开，并具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

1、业务独立：公司具有自主经营能力，拥有独立的采购、销售和生产系统，做到自主经营、独立核算、自负盈亏。

2、人员独立：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，公司总裁、副总裁、董事会秘书、人事总监、财务总监、财务人员等在公司专职工作并领取薪酬。

3、资产独立：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及与生产经营有关的土地使用权、知识产权、非专利技术等资产。

4、机构独立：公司设立了完整独立的决策机构、办公机构与生产经营管理场所。

5、财务独立：公司设有独立的财务管理部门，人员、银行账户、决策机构独立，拥有独立的会计核算体系及完善的财务管理制度。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否2024年3月21日召开第八届董事会2024年第二次临时会议审议通过，因工作需要，免去李庆中先生公司常务副总裁职务，继续担任公司控股子公司诚志永华科技股份有限公司董事；因工作需要，免去杨永森先生公司副总裁、人事总监职务，继续担任公司控股子公司诚志永华科技股份有限公司董事。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

龙大伟先生，1963年9月生，研究员，管理学博士，中国科学院大学经济与管理学院毕业。曾任清华大学校团委副书记，校三联试验工厂厂长，清华大学企业集团副总裁，清华同方股份有限公司董事，诚志股份有限公司副董事长、总裁，清华控股有限公司董事长，诚志科融控股有限公司董事长等。现任诚志股份有限公司董事长。

徐志宾先生，1974年3月生，注册会计师、高级会计师，南开大学经济学硕士。历任青岛黄岛发展集团有限公司党组成员、副总经理，青岛黄岛发展集团有限公司党组副书记、总经理，青岛市黄岛区商业总公司党委书记、总经理，青岛康大生物科技有限公司总经理，青岛西海岸旅游投资集团有限公司执行董事、总会计师。现任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司党委委员、副总裁，诚志科融控股有限公司董事、总经理，诚志股份有限公司副董事长。

韦俊民先生，1963年3月生，律师，研究生学历。曾任北京大学团委副书记、北京大学校办产业党工委副书记、北大资产经营有限公司总裁；北大方正集团有限公司董事、高级副总裁、党委书记；北大资源集团有限公司、北大科技园有限公司董事长、方正科技集团股份有限公司监事、北大方正人寿保

险公司董事、中国高科股份有限公司董事长、方正证券股份有限公司董事；北京北大在线网络有限公司常务副总裁；北京大成律师事务所兼职律师。现任诚志股份有限公司董事、总裁。

李瑞先生，1978年8月生，工程师，乌克兰国立科技大学国际商务管理硕士。曾任中广核高新核材集团常务副总经理，中广核核技术发展股份有限公司纪委委员、北京党支部书记、重大专项办负责人，中核绿能科技有限公司副总经理。现任诚志股份有限公司董事、副总裁。王欣新先生，1952年5月生，法学硕士。曾任海南京粮控股股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、紫光股份有限公司、江苏天奈科技股份有限公司独立董事。现任中国人民大学法学院教授，博士生导师，中国人民大学破产法研究中心主任，北京市破产法学会名誉会长，全国人大财经委《企业破产法》起草工作组、修改工作组成员，最高人民法院《企业破产法》司法解释起草组顾问，联合国国际贸易法委员会破产法工作组（2015年至今）中国代表团专家顾问，山东、广东、山西、湖南、云南等省法学会企业破产与重组研究会名誉会长，上海、河南等省市法学会破产法研究会顾问；诚志股份有限公司独立董事。王建业先生，1957年10月生，瑞士苏黎世大学医学博士。北京医院泌尿外科首席专家、主任医师、教授、博士研究生导师，国家老年医学中心主任、中华医学会老年医学分会主任委员、北京医学会泌尿外科学分会主任委员、国家老年健康标准委员会主任委员、国务院老龄委专家组成员、国务院医改领导小组专家组成员、《中华老年医学杂志》总编辑、《中华泌尿外科杂志》副总编辑，诚志股份有限公司独立董事。王乐锦女士，1962年2月生，管理学博士，山东财经大学会计学教授，硕士生导师。曾任山东新能泰山发电股份有限公司、山东天鹅棉业机械股份有限公司、山东联诚精密制造股份有限公司、山东高速路桥集团股份有限公司、通裕重工股份有限公司、山东出版传媒股份有限公司等上市公司独立董事。现任诚志股份有限公司独立董事。

朱玉杰先生，1969年4月生，清华大学经济学博士，非执业注册会计师。现任清华大学经济管理学院教授、清华大学经济管理学院教学办公室主任、中国金融协会金融工程专业委员会副秘书长、绝味食品股份有限公司独立董事、大秦铁路股份有限公司独立董事、谱尼测试集团股份有限公司独立董事、诚志股份有限公司监事会主席。

刘珊女士，1987年8月生，学士，注册会计师。曾任海尔集团内审经理，青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司风控法务部副总监（主持工作）、风控法务部总监。现任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司战略发展部部长，诚志股份有限公司监事。

吴义广先生，1976年11月生，博士学历。曾在中国中化集团从事生产运营管理工作，曾任诚志股份有限公司运营管理部部门负责人。现任青岛诚志华青化工新材料有限公司副总经理、诚志股份有限公司职工监事。邹勇华先生，1970年9月生，会计师，硕士，清华大学经济管理学院 EMBA在读。曾任诚志股份有限公司审计法务部副总经理，证券事务部总经理，财务管理部副总经理、总经理，专务副总裁兼董事会秘书，财务总监兼董事会秘书，副总裁、财务总监等。现任诚志股份有限公司常务副总裁、人事总监。

秦宝剑先生，1975年5月生，本科，江西财经大学会计电算化专业毕业。曾任深圳市三九医药贸易有限公司财务主管，诚志股份有限公司财务管理部总经理助理、副总经理、财务副总监，诚志股份有限公司总裁助理。现任诚志股份有限公司副总裁。

姜潋滟女士，1968年3月生，高级会计师，硕士，长江商学院工商管理专业毕业。曾任北京富利房地产开发公司财务部经理，先锋投资有限公司财务总监，北京紫光高科置业有限公司副总经理，北京通州商务园开发建设有限公司副总经理，中泰信托有限责任公司副总裁，清控资产管理有限公司专务副总裁，诚志股份有限公司专务副总裁。现任诚志股份有限公司副总裁。

梁晋先生，1976年10月生，硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国人民大学商学院工商管理专业毕业。曾任中冶集团下属中冶西澳矿业有限公司财务部经理，京蓝科技股份有限公司财务管理中心总经理、财务负责人。现任诚志股份有限公司财务总监。

王欣女士，1973年9月生，硕士，加拿大麦克马斯特大学工商管理专业毕业。曾任丰田通商株式会社北京事务所非铁及有色金属部经理，北京世纪恒成建设开发有限公司副总裁，通州商务园建设开发有限公司副总经理，清华大学河北研究院办公室主任，清控资产管理（上海）有限公司专务副总裁、财务总监，清控资产管理集团公司总裁助理。现任诚志股份有限公司副总裁。

左皓先生，1979年10月生，博士，美国康涅狄格大学神经生物学专业毕业。曾任中信医疗健康产业集团有限公司医疗投资部副主管，诚志股份有限公司战略规划与投资发展部主管、副总经理、总经理、总裁助理等。现任诚志股份有限公司副总裁、董事会秘书。

谭斌先生，1980年3月生，高级工程师，博士，清华大学化学工程系化学工程与工艺专业毕业。曾任中国石油宁夏石化公司炼油厂副厂长，神华宁夏煤业集团煤制油公司总工程师，诚志永华科技股份有限公司总经理，诚志股份有限公司总裁助理等。现任诚志股份有限公司副总裁。在股东单位任职情况?适用 □不适用

限公司

在其他单位任职情况?适用 □不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

董事、监事薪酬由薪酬与考核委员会提出方案，经董事会审议通过后提交股东大会审议通过后执行；公司高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会提出方案交董事会审议通过后执行。

（2）董事、监事、高管人员薪酬确定主要依据：

结合公司总体经营情况和盈利水平，严格依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《公司薪酬管理制度》、《企业负责人业绩考核办法（试行）》、《公司独立董事制度》等的有关规定，按照“权责利相结合，激励与约束并重”的原则，实行薪金收入与绩效考核相挂钩。

（3）实际支付情况：报告所属期内公司支付给董事、监事和高级管理人员的2024年度报酬总额为3609.49万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用 ?不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司非独立董事、独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，监督和推动董事会决议的执行，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了专业性意见。独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，在董事会各专门委员会中依法履行职责，其所提出的建议和意见得到了公司的重视和采纳，对董事会形成科学有效的决策，对维护公司整体利益以及全体股东合法权益起到了重要作用。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

公司坚持以企业经济效益为出发点，以岗位职责为基础，以工作绩效为尺度，建立与事业部制管理架构相适应的薪酬绩效管理体系，员工薪酬政策实行按不同地区、不同行业进行差异化管理并且做到与绩效考核挂钩，确保薪酬安排与公司经营情况、各地物价和生活水平、员工贡献相适应，充分体现“效率优秀、兼顾公平”的分配原则，从而不断完善企业内部激励机制，更好地吸引和留住人才。

3、培训计划

公司员工培训以公司发展战略为核心，紧密围绕公司业务和管理模式重构组织开展，以大人才观，大培训格局为指导思想，以确保公司经营持续发展为目的，不断拓宽培训渠道，全面提升员工的综合素质和专业能力，培育高绩效的人才队伍，持续增强公司的核心竞争力。

4、劳务外包情况

□适用 ?不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

?适用 □不适用经2024年4月2日召开的2023年年度股东大会审议通过，公司2023年度利润分配方案为：以2023年12月31日总股本1,215,237,535股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利0.50元（含税）。上述利润分配方案已于2024年5月29日实施完毕。

报告期内，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，符合《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的有关规定。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用 □不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 ?不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司自2000年7月上市以来，一直努力完善公司的内部治理结构，提升公司治理水平。公司已严格按照中国证监会、江西证监局、深圳证券交易所等监管机构相关法律法规的要求，建立了规范的股东大会、董事会、监事会及董事会下设各专业委员会的“三会”运作制度及明晰的决策体系，与此同时，公司也逐步建立起了各项内部制度，为公司的内部控制与公司治理提供了较为全面的制度保障。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司不存在自查问题整改情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是 □否环境保护相关政策和行业标准

南京诚志：按照排污许可规范严格执行煤炭加工——合成气和液体燃料生产的行业标准。严格遵守环境保护法及相关的规范和标准，废气执行的标准有：《大气污染物综合排放标准》（DB/4041-2021）、《石油化学工业污染物排放标准》、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）。废水执行的标准有：雨水（清下水）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，污水执行《化学工业主要水污染排放标准》（DB32/939）-2006表2二级标准。诚志永清：严格遵守并执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）、《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。此外，《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》于2024年1月29日执行，《排污许可管理办法》于2024年7月1日执行，《国家危险废物名录（2025年版）》于2025年1月1日开始执行。

石家庄诚志永华：严格遵守并执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB13/2322-2016）》、《河北省锅炉大气污染物排放标准(DB13/5161-2020)》、《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》、《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》、《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》、《电子工业水污染物排放标准（GB39731-2020）》、《环境监管重点单位名录管理办法》、《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》、《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》、《危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276-2022）》、《排污许可证申请与核发技术规范-工业噪声》、《餐饮业大气污染物排放标准（DB135808-2023）》、《排污许可管理办法》。

诚志汉盟：严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发环境事件应对法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《建设项目环境保护条例（国务院令第682号）》、《排污许可证管理条例》、《突发环境事件应急管理办法》、《突发环境事件信息报告办法（环保部信令第17号）》、《排污许可证管理办法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》、《固定污染源排污许可分类管理名录》、《国家危险

废物名录》、《锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014》、《声环境质量标准GB3096-2008》、《城市污水再生利用工业用水水质标准GB/T19923-2005》、《排污单位自行监测技术指南》、《制药工业污染防治技术政策》、《云南省滇池保护条例》、《云南省生态功能区划》、《云南省地表水水环境功能区划》、《滇池分级保护范围划定方案》、《昆明市环境噪声污染防治管理办法》。

环境保护行政许可情况

南京诚志：严格按照环境影响评价开工建设，全程跟踪，确保安全环保设施的三同时（同时设计、同时施工、同时投入生产和使用）；严格执行环境保护许可制度，各投入生产项目均已取得环保批复、自行主动开展验收等工作。严格执行排污许可管理制度，现有的排污许可申领有效期限：自2024年9月25日至2029年9月24日止。

诚志永清：2024年9月，完成排污许可证的重新申领工作，增加丙烯一体化价值链项目、库房扩建新增北门门卫室项目，有效期自2024年9月14日至2029年9月13日止。辐射安全许可证变更时间为2024年3月26日，有效期至2028年5月8日。

石家庄诚志永华：2024年7月9日，重新申领排污许可证，新增工业噪声模块，并于2024年12月6日对排污许可证进行变更。证书编号：91130101774403006K002Q，有效期为2024年7月9日至2029年7月8日止。

诚志汉盟：排污许可证签发日期为2024年3月13日，有效期自2024年3月13日至2029年3月12日止。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

对污染物的处理

南京诚志：

废水处理环保设施：煤气化装置的废水采用二级AO生化处理工艺；丁辛醇MTO废水采用SBR生化处理工艺；中水回用系统采用双膜法的中水回用工艺；运行效果良好，污染物排放浓度相对稳定。废气治理环保设施：布袋除尘器、湿式喷雾除尘；废气水洗涤塔；金属烧结过滤装置；废气火炬焚烧装置；污水预处理装置污水池废气加盖收集处理；实验室废气集中收集处理；碱液吸收装置；产品装车台的废气收集水系预处理；储罐呼吸阀的废气收集预处置，分南北区域建设两套蓄热式焚烧炉（RTO）废气收集治理装置，进一步焚烧处理所有前端收集的无组织VOC废气及恶臭废气，处理效率高达99%，运行稳定，效果良好，大幅消减了无组织废气及VOCs的排放。另针对有组织排放的三套净化尾气中的一氧化碳、微量的硫化氢等再进行二次治理，也增设了两套蓄热式焚烧炉（RTO）进行焚烧处理，目前二套已经投运，从运行治理效果看也非常好，治理效率均能达到95%以上，能充分满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）等相关要求。污染物排放约降幅三分之一以上。

诚志永清：工艺废气排口采用旋风分离+金属烧结过滤+CO处理装置，有效降低排口一氧化碳排放浓度；锅炉废气排口采用低氮燃烧+SCR脱硝装置，有效降低排口氮氧化物排放浓度；实验室废气排口、实验室（研发）废气排口均采用活性炭吸附装置处理废气；TO炉废气排口采用SCR脱销装置，有效降低排口氮氧化物排放浓度；新建仓库排口采用活性炭吸附装置处理废气；全厂污水废水采用LDB生化处理技术。各污染物治理设施均正常运行，污染物均达标排放。针对固体废物均委托有资质单位处置。

石家庄诚志永华：

建有废水治理设施1套，设计日处理废水量375m?。采用高浓水分质收集处理（芬顿高级氧化处理）—水解酸化-两级A/O-沉淀-混凝沉淀（芬顿）处理后的废水经市政管网排入高新区污水处理厂进行进一步处理。配套建设有在线监控设施，实时监控废水排放指标并上传至石家庄市污染源自动监控系统。目前废水治理设施运行稳定，各项排放指标均达标排放。

系统一废气治理设施用于处理合成车间/提纯车间产生的废气，设计处理废气量52500m?/h。采用冷凝-大孔树脂吸附-碱洗-水洗-活性炭吸附/蒸汽脱附的治理工艺，目前设施运行稳定，各项排放指标均达标排放。系统二废气治理设施用于处理加氢车间/污水站产生的废气，设计处理废气量28000m?/h。采用碱洗-UV光解-活性炭吸附/蒸汽脱附-活性炭吸附/催化燃烧的治理工艺，目前设施运行稳定，各项排放指标均达标排放。系统三废气治理设施用于处理危废库产生的VOCs气体，采用水洗+活性炭吸附的治理工艺；目前设施运行稳定，各项排放指标均达标排放。混配车间/研发实验室废气治理设施用于处理混配车间/研发实验室产生的VOCs气体，采用两级活性炭吸收的治理工艺；目前设施运行稳定，各项排放指标均达标排放。

诚志汉盟：地下水监测井水样检验合格。生产产生污水全部存储于污水处理站内，经存储半年后达到污水处理站处理调试需求，开展污水处理站处理污水调试工作，调试合格。燃气锅炉已进行锅检所内检及外检，排放合格。尾气吸收系统正常，尾气回收系统检测未检测出相关乙醇。

突发环境事件应急预案

南京诚志：编制了针对突发环境事件的风险评估、预防相关风险的管理措施和针对突发环境事件的应急预案。于2024年6月19日进行了重新修订并通过江北新区管理委员会生态环境与水务局备案，备案号为：320117-2024-071-H。同时开展了相应的环境应急演练，每年购买环境污染责任险，得到了环保部门的认可和支持。

诚志永清：2024年9月14日，完成新版《突发环境事件应急预案》备案工作，增加丙烯一体化价值链项目、库房扩建及新增北门门卫室项目内容，并按照要求开展演练。

石家庄诚志永华：2023年7月，对突发环境事件风险进行评估，同时编制完成石家庄诚志永华显示材料有限公司突发环境事件应急预案，并于8月23日在石家庄市高新区生态环境局完成备案。

诚志汉盟：云南汉盟制药有限公司突发环境事件综合应急预案（备案编号：530111009000-2024-012-2）于2024年3月1日发布。云南汉盟制药有限公司环境风险评估报告于2024年1月编制实施，并于2024年4月7日完成过审及属地主管部门备案。环境自行监测方案

南京诚志：严格执行排污许可的监测方案规范要求，主动开展各项监测工作，废水、清下水（雨水）自行内部每日监测一次；有组织废气、无组织废气及厂界噪声委托第三方有资质的单位每季度监测一次；土壤、地下水委托第三方有资质的单位每年监测一次。各项监测指标、监测频次、执行的标准质量等均能满足环保部门的要求。

诚志永清：根据有关要求编制企业自行监测方案，并按照自行监测方案要求开展检测。报告期内，均按照要求完成。

石家庄诚志永华：报告期内，委托具有检验检测资质的第三方公司，根据《石家庄诚志永华显示材料有限公司2024年环境自行监测方案》，以及相关排放标准、自行监测技术指南要求开展自行监测。并于报告期内取得各月检测报告，各项排放指标均满足排放标准要求达标排放。

诚志汉盟：已编制《云南汉盟制药有限公司年处理2000吨花叶原料的工业大麻提炼加工项目自行监测方案》，监测信息按照《企业事业单位环境信息公开办法》进行公开。环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

南京诚志：每年日常对环保方面的治理投入（包括废水、废气、危废的处置）超过5000万元。近两年的废气异味治理、废水进一步达标排放方面投入金额约2亿多元，同时按照国家政策季度申报环境保护税并及时缴纳排污税。

诚志永清：报告期内，共投入环保治理费用约1096.64万元，并缴纳环保税费用。

石家庄诚志永华：报告期内，环境治理和保护投入约516.5万元，包括污水和VOC运行所需能源和物料消耗、环保设备检修投入、化验药剂使用、五金备件、低值易耗及自行监测、LDAR检测、土壤及地下水监测、危废处置、生化污泥处置、在线运维、分表计电运维、活性炭更换、管道疏通等投入。报告期内，按要求缴纳环境保护税，缴税因子为甲苯、氯化氢、硫化氢、氨。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用 □不适用

公司一直致力于通过技术创新的应用，对生产装置、工艺、产品的技术改造，不断减少碳排放量，在降低现有生产装置碳排放水平的同时生产优质烯烃、先进材料和其他高价值化工产品。子公司诚志永清新增一套CO项目：工艺废气排口中废气余热及CO项目反应热能加热脱盐水，用于产蒸汽，减少二氧化碳排放。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

其他应当公开的环境信息

南京诚志：严格按照《企事业单位环境信息公开办法》及（中华人民共和国环境保护部2014年第31号令）等相关法律的要求，已将各项目环评、项目环保竣工验收、突发环境应急预案、污染物排放自行监测方案及相关排污许可等内容进行了公开、公示，通过江苏省污染源“一企一档”管理系统网站内的企业年度依法披露模块进行信息公开发布，并对其公开的信息实时更新。

诚志汉盟：建设项目环境影响评价，通过网络、报纸及其他渠道发布3次公示，排污许可证取证系统公示15日，环保验收公示20日，验收通过公示15日。

其他环保相关信息

无

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求上市公司发生环境事故的相关情况

无

二、社会责任情况

2024年，是全面贯彻落实党的二十大精神的承上启下之年，是实施“十四五”发展规划攻坚的关键之年，也是公司向更高质量、更高水平、更高层次阔步迈进“诚志股份2.0”崭新局面奋进的重要之年。报告期内，公司及下属经营单位紧紧围绕“恪守诚信、绿色发展、和谐共赢”的十二字方针，积极参加教育、文化、医疗、卫生、扶贫济困、环境保护等社会公益活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终坚持以习近平总书记生态文明思想为指引作为推动企业发展的指导思想，将实现“碳达峰、碳中和”纳入生态文明建设整体布局，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，推动高质量可持续发展。

（一）努力提升公司治理水平，持续推进ESG管理

一直以来，公司董事会和管理层高度重视可持续发展工作，积极履行国有企业的责任与担当，不断加强环境保护、社会责任及公司治理（ESG）方面的管理，把ESG治理与经营管理相融合，增强可持续发展能力。全面落实将安全发展、环境保护、社会责任等理念融入公司生产经营、发展战略和企业文化，促进公司治理水平不断提升，推动公司高质量发展，切实维护投资者、客户和社会等利益相关方的利益。同时，公司积极回报投资者，努力实现股东、员工、社会等各方利益的均衡及长期和谐发展，在兼顾公司可持续发展的情况下，制定并实施了合理的利润分配方案，为股东带来长期稳定的回报，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

在员工权益保护方面，公司奉行“以人为本”的管理理念，不断加强人才培养，重视和维护员工的各项合法权益，为员工提供健康、安全的工作环境以及全面的福利待遇，充分尊重员工人格。员工的人身安全是企业管理的重中之重，公司下属生产企业除了为全体员工购买工伤保险等五险一金外，南京诚志、诚志永清还另行购买了雇主责任险、安全生产责任险，最大程度的保障员工的权益，并每年定期组织所有接害岗位的职业健康年度体检、职业危害因素检测、职业卫生申报等例行工作。同时，持续开展员工培训和发展计划，提升员工的专业技能和职业素养，为员工创造职业晋升机会。诚志华青在职工权益保护方面，积极发放劳保用品、关爱女职工、按照国家规定正常缴纳五险一金并补充员工商业保险，保障员工正常休息、休假权利和薪资待遇。

在投资者权益保护方面，公司历来高度重视投资者利益保护，不断提升投资者关系管理水平，通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会等多渠道与投资者保持充分沟通，维护与投资者的良好互动关系，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司在资本市场的规范形象。坚持信息合规披露，持续提升信息披露质量，确保信息披露准确、及时，向广大投资者传递投资价值，进一步完善公司治理结构，提高公司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。2024年4月17日，公司在“价值在线”平台

采用网络互动方式举行了“2023年度业绩说明会”；2024年5月17日，公司参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。上述会议的密集召开，取得了较好的交流效果，有利于增强公司进一步完善治理的内在动力，进而不断提升公司的治理水平。

（二）积极投身公益事业，不忘初心回报社会

公司的发展离不开社会的支持，长期以来，公司始终秉怀感恩及回馈社会之心，自觉履行社会责任，认真践行人文关怀，积极投身社会公益事业，以切实行动参与爱心慈善、助学捐赠、社会公益等活动，用真情回馈社会、造福人类，彰显上市公司责任风范。报告期内，公司下属丹东医院圆满完成各类医疗保障任务，并多次参与上级主管部门以及政府职能部门社会公益保障工作，包括人大和政协会议、纪委监委基地医疗保障，高考、中考医疗保障、医师资格考试、公务员和事业单位考试以及公安院校体格检查、全市青少年科技创新大赛、马拉松、徒步节、黄埔军校建校100周年、水上摩托艇展演活动等保障任务60余次。此外，紧急医学救援队队员院内集结7次，应对突发公共卫生事件医疗应急队集结2次，应急演练4次，应急队参加应急演示、培训进校园3次，转运朝方患者回国5次，并结合“世界卫生日”、“世界防治结核病日”、“爱老敬老月”、“爱眼日”、“肾病防治日”等主题开展义诊活动20余次。同时，积极开展大型公益活动，如免费为武警边防支队全体官兵体检、万人免费妇女“两癌”筛查等等，取得了良好的社会声誉。公司下属子公司南京诚志作为一家有社会责任感的企业，历年来，积极投身参与社会各类公益事业。2024年1月30日，南京诚志党委前往南京六合区金牛湖街道中心学校和冶山街道中心学校开展捐资助学活动。

（三）推动绿色低碳发展，积极履行环境责任

公司积极响应国家“碳中和、碳达峰”战略目标，统筹转型升级与减碳进程、结构优化与碳排放控制，在生产中始终坚持节能减排的策略，充分贯彻绿色发展的理念，推动经济社会发展绿色转型，促进绿色低碳高质量发展。

公司与AP合资设立的诚志空气产品氢能源科技有限公司，作为氢能源公司，一直致力于通过构建辐射长三角的氢能综合利用一体化平台，有效促进节能减排，加速碳中和进程，展现氢能应用的示范效应。

公司及下属子公司严格遵守国家关于安全生产和环境保护的法律法规，确保生产过程中的安全，防止事故发生。同时，采用环保技术和设备，减少污染物排放，并定期对生产设施、设备进行环境风险评估，制定并实施应急预案，持续开展环境风险隐患排查治理，提高环境风险防控能力，推进生态环境治理体系和治理能力现代化。报告期内，子公司诚志永清通过深挖设备生产及装置节能潜力，双烯单位产

品能耗实现了平稳下降，与此同时，积极响应国家能效标准，开展落后设备淘汰普查。华青化工在环境保护与可持续发展方面，积极采取有效的措施降低粉尘、噪音污染，充分回收利用建筑垃圾，改善区域生态环境质量，促进绿色可持续发展，为国家节能减排贡献自己的力量。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求南京诚志：现有安全生产规章制度65项，涵盖了安全生产责任制、安全作业许可、双重预防机制、重大危险源、操作规程、变更、检维修等管理过程，所有文件均按年度组织评审，且适时修订。2024年12月，完成质量、环境、职业健康安全、能源、测量管理体系的年度监督审核工作，并取得年度确认证书。2024年持续推进安全生产标准化建设，从安全领导力、风险管理、安全文化建设、HSE履职能力评估、重大危险源管理、实验室安全管理、机电仪专项管理七个方面开展了共73个工作日的提升辅导工作。全年开展取证培训15场次，培训302人次，保证重点岗位人员全部持证上岗；线下培训23场次，线上培训12场次，不断提高从业人员业务能力。报告期内，未发生重大安全生产事故。诚志永清：2024年度，持续运行安全生产标准化，通过职业健康安全管理体系监督审核，安全生产投入约1128.09万元，新进员工岗前三级安全教育100%，培训合格率100%，主要负责人、安全管理人员、特种作业人员均按期取证。报告期内，未发生重大安全事故。石家庄诚志永华：2024年，职业健康安全管理体系不断完善，安全生产责任制、安全工作计划管理规范、安全生产应急管理规范、隐患排查和治理管理规范、职业病预防与防护管理规范、安全作业管理规范、相关方安全管理规范等七项管理文件结合法律法规变化及实际运行需要进行了调整。2024年10月，经河北省安全生产标准化专家评审委员会和河北省应急管理与安全生产协会现场评审，授予企业安全标准化二级企业等级证书。全年各项管理制度结合相关工作得到充分落实，培训教育情况：“三岗”人员培训16批次，54人次；新入职人员全部完成入厂三级安全教育；公司级其他培训51次，1,817人次；各部门自行组织培训教育281次，参训人员10,060人次。2024年度，累计投入安全生产费用120余万元；接受市、区各级应急部门安全检查6次，未发现重大事故隐患。报告期内，未发生重大生产安全事故，未发生职业病及疑似职业病事件，整体安全生产工作运行平稳。诚志生物工程：各项安全管理制度健全，安全标准化及安全管理体系正常运行；按规安全生产投入，执行安全生产三级教育培训制度，并定期进行演练；每日及节假日开展安全隐患排查及安全大检查。报告期内，无重大安全事故发生。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2024年，在当地党委和政府的正确领导和桃文村“两委”紧密协作下，公司驻村工作队按照江西省委、省政府的统一部署，紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接这一核心任务，认真履职尽责，深入细致地推进驻村帮扶的各项工作。下面就2024年公司驻村帮扶工作开展情况总结如下：

（一）公司领导高度重视，工作队自觉履职尽责

2024年，公司领导高度重视驻村帮扶工作，公司总裁、副总裁四次亲自到桃文村调研指导工作队乡村振兴工作，详细了解村党组织建设、村级集体收益和全村基础设施建设等情况，亲临村重点项目实施地和产业基地实地查看，召开座谈会听取驻村帮扶工作汇报。春节前夕公司赞助资金2.8万元到村慰问走访贫困村民，七一期间提供资金0.4万元组织村党员进行党史教育活动。近三年投入资金120万元到村帮助桃文村改扩建村级小学、加强基础设施建设、支持产业发展。2024年8月3日，南昌地区党委利用休息日组织党员到驻村单位参加义务劳动支持驻村帮扶。自开展乡村振兴帮扶工作以来，公司每年把帮扶资金和工作队经费列入年度财务预算，确保按时到位，并按省委、省政府要求全面落实驻村干部待遇。乡村振兴工作开展以来，工作队成员吃住在村，确保按要求每月吃住在村20天以上，并严格遵守县、乡党委有关驻村工作队成员工作考勤、请销假、外出报备及其它相关管理制度，全心身地投入到乡村振兴工作之中。

（二）高标准、严要求，公司驻村工作队尽心尽责开展驻村帮扶工作

强化开展动态监测，牢牢守住防返贫底线。驻村工作队成员组织对全村农户及重点人群实施全面无遗漏的排查行动，及时更新数据，确保排查工作全覆盖。针对尚未消除风险的监测对象，开展深入细致的帮扶措施排查，确保帮扶措施精准到位，实现应扶尽扶。同时，落实对已消除风险的监测对象“回头看”，确保风险稳定消除。在集中排查过程中，持续加大防止返贫监测政策的宣传力度，确保政策深入人心，落到实处。

驻村工作队扎实开展入户走访，了解村民的工作生活，及时为民解忧排难。在走访过程中，全面及时了解村民家庭住房、安全饮水、吃饭、穿衣、医疗、子女就学、就业等各种情况，对遇到的困难的家庭及时帮助解决，遇到不能解决的问题及时协调村委会帮助解决或上报乡党委政府，有效防止脱贫人员出现返贫和新增贫困人员。

着力提升村干部和村民乡村振兴的执行力与行动自觉。驻村工作队成员驻村期间，和村两委成员一道组织召开村民屋场贴心会、党员大会、党小组会、村民代表大会、村小组长会议，向村民宣传党和国家乡村振兴政策，认真学习二十大会议精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，传播农业发展信

息，更新村民的观念，引导他们通过自身努力走向富裕。此外，和全村村民共同商量在全村取得脱贫攻坚成绩的基础上发展本地经济，探求共同致富的道路。

驻村工作队成员坚持参加村支两委召开民主生活会及每周一次的村两委工作会议，为桃文村发展出谋划策。在平时工作生活过程中，注重与村三委成员沟通交流相关政策信息和工作体会，引导村干部加强自身建设，提高政策水平和工作能力，进一步提升团队凝聚力和战斗力。

驻村工作队认真监督项目资金的使用，推进产业振兴。驻村帮扶过程中，严格按要求配合村委会申报实施桃文村乡村振兴项目，认真监督项目资金的使用，加强实施项目的后续管理。乡村振兴，产业振兴是关键，继续帮助上栗县桃花香种养合作社利用山地种植百香果12亩、帮助上栗县老虎冲种养合作社养果子狸100余头，引导村民发展产业致富。全年合作社共安排20多人次就业，增加村级集体收益近10万元，当前二个合作社发展良好，一个合作社运营稳定，整体来说产生一定经济效益和良好社会效益。

（三）今后驻村帮扶重点工作

桃文村乡村振兴工作任务重时间紧。公司驻村工作队将继续按照省委、省政府的统一部署，在县、乡党委政府直接领导和大力支持下，充分利用国家乡村振兴政策和社会力量，在继续加强村级党组织建设和完善提高基础设施建设的同时，重点推进当地产业发展、提高村级集体收益、加强全村环境整治和完成全村村民集中供水改造等重点项目。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

□适用 ?不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明?适用 □不适用

报告期内，公司新设立了青岛诚志科技发展有限公司（持股100%）、云南诚志伟清生物科技有限公司（持股100%）、武汉诚志永华新材料有限公司(持股100%)和并购南京诚志新材料有限公司（持股100%），这四家子公司本报告期纳入合并报表范围。

报告期内，公司注销了青岛诚志华青新材料有限公司及Soaring Eagle International Co.,LTD.，本报告期此两家子公司不再纳入合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

年报起连续服务2年，梁华自2023年年报起连续服务2年。

当期是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用报告期内，公司根据董事会审计委员会的建议，经公司第八届董事会第七次会议与2023年年度股东大会审议通过，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并授权经营层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其内控审计费50万元，年报审计费及其他专项报告费138万元，共计188万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用 ?不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项?适用 □不适用

事调解书的案件已就执行方案达成一致，进入执行阶段。

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

?适用 □不适用公司控股股东及实际控制人均不是失信被执行人，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

?适用 □不适用是否存在非经营性关联债权债务往来

□是 ?否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

?适用 □不适用租赁情况说明

公司下属子公司诚志利华位于北京市海淀区的清华科技园创新大厦、上海诚志置业有限公司位于上海康桥镇秀沿路1032-1180（双）号的物业、石家庄诚志永华显示材料有限公司位于石家庄市桥西新石北路362号的院落、院内的房屋及附属设施以及下属子公司诚志科技园（江西）发展有限公司位于南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号诚志科技园（江西）华江大厦目前部分对外出租，其中北京清华科技园创新大厦本报告期实现不含税收入4,857.45万元，上海诚志置业有限公司所属物业本报告期实现不含税收入809.52万元，石家庄诚志永华显示材料有限公司所属物业报告期实现不含税收入287.36万元，诚志科技园（江西）发展有限公司所属物业本报告期实现不含税收入249.76万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用 ?不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

?适用 □不适用

单位：万元

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

?适用 □不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用 ?不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 ?不适用

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

?适用 □不适用

1、2018年5月30日，公司披露了《关于发起设立健康保险公司的公告》（公告编号：2018-034），拟与福州市投资管理有限公司等8家公司共同发起设立诚志健康保险股份有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准)，后由于参与发起设立的股东结构调整，诚志健康保险筹备组经与包括公司在内的各方投资人协商，诚志健康保险注册资本仍拟定为10亿元，但是对健康保险公司的股权结构进行调整，并重新签订了《诚志健康保险股份有限公司（拟设）股份认购协议》，具体内容详见2018年12月6日披露的《关于发起设立健康保险公司的进展公告》（公告编号：2018-085）。为进一步开展相关前期筹备工作，成立诚健保（北京）咨询服务有限公司，其他相关材料已由健康保险筹备组上报中国银行保险监督管理委员会审批。截至本报告期，项目申请尚无进展。

2、2020年7月3日，公司第七届董事会2020年第四次临时会议审议通过了《关于公司拟追加申购华德新机遇基金份额的议案》，董事会同意以公司自有资金不超过人民币5亿元追加申购华德新机遇的基金份额。截至本报告期，已完成全部实缴。

十七、公司子公司重大事项

?适用 □不适用

1、关于子公司云南汉盟制药有限公司工业大麻项目，截至本报告期，项目建设工作已完成，开始投料试生产，并完成20吨高含量花叶原料的加工。

2、2022年8月31日，公司披露了《关于子公司青岛华青投资建设POE项目及超高分子量聚乙烯项目的公告》（公告编号：2022-045），诚志华青拟在青岛西海岸新区董家口经济区投资建设POE（聚烯烃弹性体）项目和超高分子量聚乙烯项目，截至本报告期，POE项目工艺包已编制完成，前期工作准备中；超高分子量聚乙烯项目装置区桩基施工已完成，建构筑物基础和地管施工进行中；公辅区桩基施工中。

3、2022年9月13日，公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，公司董事会授权公司经营层及诚志永华管理层启动分拆诚志永华上市的前期筹备工作。具体内容详见2022年9月14日披露的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告编号：

2022-051）。截至本报告期，诚志永华持续开展IPO尽调规范工作，分拆上市的相关工作正在推进中。

4、2023年3月31日，公司披露了《关于子公司诚志永清投资建设新材料一体化丙烯价值链项目的公告》（公告编号：2023-022），公司为进一步拓展在化工新材料领域的发展空间，拟通过诚志永清在南京江北新区新材料科技园投资建设新材料一体化丙烯价值链项目，项目总投资金额为10.5亿元。截至本报告期，辛醇装置已完成投料试生产并取得一次性开车成功，产出合格产品。

5、2023年4月14日，公司披露了《关于子公司诚志生物工程投资建设多功能车间及原料药车间项目的公告》（公告编号：2023-028），公司为进一步拓展在生物制造领域的发展空间，拟通过诚志生物工程在江西鹰潭国家级高新区投资建设多功能车间及原料药车间项目，预计项目总投资金额为3.5亿元。截至本报告期，一期工程暨原料药精制车间改造工程已完成，已经进行试运行；二期多功能车间及仓库新建项目，仓库已完成整体框架施工，原料药车间图纸已通过图审，正在编制工程造价预算。

6、诚志永华通过其全资子公司沧州诚志永华在沧州投资建设的液晶单体材料项目和中间体材料项目的事项，因公共卫生事件的影响，项目推进速度放缓，在此期间，市场环境发生变化，液晶面板出货量下降，竞争加剧，致使液晶价格下滑趋势显著。为了应对上述不利变化，经公司综合研判，决定暂不进行液晶单体材料及中间体材料的产能扩充。经与沧州临港经济技术开发区(产业园)管理委员会（以下简称“管委会”）协商达成一致，拟将沧州诚志永华“78吨/年液晶单体材料项目和243吨/年中间体材料项目”计划占地146183.20平方米（219.28亩）退还沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局。具体内容详见2023年7月5日披露的《关于子公司沧州诚志永华拟签署〈国有建设用地使用权收回合同〉的公告》（公告编号：2023-038）。截至本报告期，沧州诚志永华已与管委会签订《国有建设用地使用权收回合同》，合同约定退款2399.20万元。截至本报告期，沧州诚志永华已收到200.00万元退款，该公司正持续督促管委会尽快支付剩余退款。

7、关于公司与万胜生物债权债务纠纷事项，公司已收到保全裁定书，已保全等值财产，北京仲裁委员会已于2021年6月1日出具了裁决书，裁决万胜生物偿还本金133,178,783.74元、滞纳金2,430,000.00元、律师费100,000.00元、本案仲裁费840,402.16元。该案还未启动强制执行程序，正在与万胜生物就偿还事宜进行磋商，但目前已就分期还款方案达成一致。截至本报告期，万胜生物已指定其关联公司为还款提供抵押担保。

8、2024年3月1日，公司第八届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于公开挂牌转让青岛青迈26.79%股权的议案》，公司董事会同意通过产权交易所公开挂牌的形式转让公司所持青岛青迈高能电子辐照有限公司26.79%股权。截至本报告期，青岛青迈已完成工商变更，公司不再持有青岛青迈的股权。

9、2024年5月31日，公司召开第八届董事会2024年第三次临时会议审议通过了《关于子公司南京诚志参与竞拍蓝星东大100%股权的议案》，公司董事会授权公司及南京诚志的经营管理层代表公司

参与山东蓝星东大（南京）有限公司100%股权的竞拍及与本次股权转让相关的具体事宜。截至披露日，南京诚志已完成对山东蓝星东大（南京）有限公司（现已更名为：南京诚志新材料有限公司）的工商变更，完成了相关股权交割和现场交接。10、2024年7月2日，公司召开第八届董事会2024年第四次临时会议审议通过了《关于子公司石家庄诚志永华拟投资建设高性能液晶材料产业升级项目的议案》，公司董事会同意石家庄诚志永华投资建设高性能液晶材料产业升级项目，项目总投资金额约为3.5亿元。公司董事会授权公司及石家庄诚志永华的经营管理层代表公司办理用地、项目建设等具体事宜。截至披露日，项目一期可行性研究报告、职业卫生评价、安全评价工作均已圆满完成，项目正有条不紊、扎实稳健的推进中。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因

□适用 ?不适用

股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 ?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 ?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用

单位：股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

?适用 □不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

?适用 □不适用

一、企业债券

□适用 ?不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

□适用 ?不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

?适用 □不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：万元

逾期未偿还债券

□适用 ?不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 ?不适用

3、中介机构的情况

报告期内上述机构是否发生变化

□是 ?否

4、募集资金使用情况

单位：万元

募集资金用于建设项目

□适用 ?不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

□适用 ?不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

□适用 ?不适用

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

□适用 ?不适用

四、可转换公司债券

□适用 ?不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用 ?不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用 ?不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

□是 ?否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告正文

诚志股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了诚志股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值

1.事项描述

关于商誉的会计政策详见附注三（二十三），财务报表披露详见附注五-注释22所述。截止2024年12月31日，贵公司商誉账面价值为672,820.69万元，其中账面原值为705,671.11万元，商誉减值准备为32,850.42万元。为评估商誉的可收回金额，贵公司管理层应结合内外部信息，合理判断识别商誉减值迹象，在出现减值迹象及每年年度终了减值测试中，很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，特别是在预测相关资产组的未来收入及长期收入增长率、毛利率、经营费用、折现率等重大判断。该等估计均存在不确定性，受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回价值有重大的影响。由于商誉减值测试涉及重大的管理层判断和估计，因此，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2.审计应对

针对贵公司商誉减值测试，我们实施的主要审计程序包括：

（1）评价与管理层确定商誉可收回金额相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）关注并复核管理层对于商誉减值迹象判断的合理性及商誉所在资产组划分的合理性；

（3）复核管理层用于预测未来现金流量采用的假设和关键参数，以及运用未来现金流量折现模型的恰当性及使用折现率的合理性；

（4）评价管理层聘请的外部估值专家的独立性和专业胜任能力；

（5）与管理层聘请的外部估值专家讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；

（6）复核管理层预计未来现金流量现值计算的准确性；

（7）检查财务报表附注中与商誉减值评估有关的披露是否充分恰当。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对商誉减值作出的判断是可接受的。

（二）应收款项减值

1.事项描述

关于应收款项减值的会计政策详见附注三（十三），财务报表披露详见附注五-注释3、注释4、注释7、注释55所述。截止2024年12月31日，贵公司应收款项减值余额为85,845.86万元，较2024年12月31日应收款项减值余额90,717.48万元减少4,871.62万元。

由于应收款项可收回性的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收款项的预期信用损失的减值计提对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收款项减值认定为关键审计事项。

2.审计应对

针对贵公司应收款项减值，我们实施的主要审计程序包括：

（1）对与应收款项日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试。这些内部控制包括客户信用风险评估、应收款项收回流程、对触发应收款项减值的事件的识别及对坏账准备金额的估计等；

（2）复核管理层在评估应收款项的可收回性方面的判断及估计，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；

（3）对单项金额重大并已单独计提坏账准备的应收款项进行了抽查，以核实坏账准备的计提时点和金额的合理性；

（4）抽样检查了管理层未识别出存在潜在减值风险的重大客户，并实施审计程序以测试其可回收性。我们的程序包括检查交易合同安排、交易进度，查阅客户的公开信息，通过检查对客户的过往收款及期后收款情况评估客户是否面临重大财务困难、欠付或拖欠付款等；

（5）对管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项进行了抽查，评价管理层坏账准备计提的合理性；

（6）对于涉及诉讼事项的应收款项，我们通过查阅相关文件评估应收款项的可收回性，并与公司律师讨论诉讼事项对应收款项可收回金额估计的影响；

（7）评估了管理层于2024年12月31日财务报表中对应收款项减值的会计处理以及列报与披露是否恰当。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对应收款项的减值的相关判断及估计是合理的。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计

中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：涂卫兵（项目合伙人）

中 国 · 北 京 中国注册会计师：梁华

二○二五年三月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：诚志股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：龙大伟 主管会计工作负责人：梁晋 会计机构负责人：叶锋

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

法定代表人：龙大伟 主管会计工作负责人：梁晋 会计机构负责人：叶锋

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元