华润三九医药股份有限公司2025年第五次董事会会议决议公告

华润三九医药股份有限公司董事会2025年第五次会议于2025年3月25日下午在

华润三九医药工业园综合办公中心107会议室以现场会议方式召开，会议通知以书面方式

于2025年3月21日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于公司控股子公司昆药集团2025年度担保计划的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司昆药集团2025年度担保计划的公告》（2025-028）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

该议案将提交下一次股东大会审议。

二、关于向银行申请并购贷款的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于向银行申请并购贷款的公告》（2025-029）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、关于召开公司2024年年度股东大会的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知》（2025-030）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会二○二五年三月二十五日