证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-101

国机精工集团股份有限公司关于调整公司2022年度向特定对象发行股票预案

及相关文件修订情况说明的公告

国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于<2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。主要修订内容如下：

一、公司关于《2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的修订内容

公司本次对于向特定对象发行股票预案的修订内容主要包括：

特别提示

第一节 本次发行概况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

八、本次发行方案已经取得

有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

第二节 董事会前确定的发行对象基本情况及附条件生效的股份认购协议摘要

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务

及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况

更新本次发行的股票数量上限

第六节 关于本次发行摊薄即期回报及公司填补措施的说明

二、公司关于《2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》的修订内容

本次发行方案的论证分析报告的修订内容主要包括：

二、本次发行证

券及其品种选择的必要性

四、本次发行定价

的原则、依据、方法和程序的合理性

五、本次发行方

式的可行性

六、本次发行方

案的公平性、合理性

七、本次发行对

即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施

三、公司关于《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的修订内容本次发行募集资金使用的可行性分析报告的修订内容主要包括：

一、本次募集

资金使用计划

二、本次募集

资金投资项目基本情况及可行性分析

四、公司关于《2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订内容

本次发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的修订内容主要包括：

一、本次发行对公

司主要财务指标的影响

相关议案具体内容详见披露于中国证监会指定的深圳证券交易所主板信息披露网站的公告文件。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议；

2、公司第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2024年12月18日