国机精工集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

国机精工集团股份有限公司于2025年4月10日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交2024年度股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：

一、2024年度利润分配预案的具体情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为27,980.39万元，根据公司《章程》规定，利润分配如下：

1.本年度按照母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金1,031.65万元；提取上述法定盈余公积金后，2024年度实现的可供股东分配的净利润为26,948.74万元，加上以前年度滚存未分配利润，累计可供股东分配的利润为118,382.00万元。

2.2024年度不提取任意盈余公积金。

3.以目前公司总股本 536,266,835 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.10 元（含税），共计 11,261.60 万元，占当年归属于母公司所有者的净利润（合并报表）的 40.25%，剩余未分配利润结转下年。母公司2024年度期末可供股东分配的利润为15,896.29万元，本次拟派发的现金红利总额未超过该金额，满足本

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

次分红要求。

4.2024年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将在保持分红总额不变的情况下重新计算分配比例。

本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划（2023-2025年）。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、履行相关程序情况

（一）董事会会议审议情况

公司于2025年4月10日召开第八届董事会第八次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，本方案符合《公司章程》和公司《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司监事会认为董事会提出的2024年度利润分配预案符合公司实际，符合公司《章程》和公司《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.第八届董事会第八次会议决议。

2.第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2025年4月12日