广东鸿图科技股份有限公司第八届董事会第五十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五十一次会议通知于2025年1月16日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2025年1月21日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

一、审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》；

具体内容详见公司2025年1月23日刊登于巨潮资讯网的《关于延长募集资金投资项目建设期、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司及下属子公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》；

具体内容详见公司2025年1月23日刊登于巨潮资讯网的《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于全资子公司天津鸿图处置无形资产的议案》；

同意公司全资子公司广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司根据政策调整情况，对其账面原值289.13万元的无形资产进行全额报废处置。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会二〇二五年一月二十三日