天津普林电路股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天津普林电路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年3月21日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第四次会议的通知》。本次会议于2025年3月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事7人,实际参与表决7人。会议由董事长秦克景先生主持,会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定,合法有效。经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:
1、《关于计提资产减值准备及处置资产的议案》,7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
为了更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,本着谨慎性原则,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,公司对截止2024年12月31日的存货、固定资产、在建工程、应收账款等资产进行清查、分析和评估,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,同时对上述计提减值准备的部分设备及备件进行处置。
公司2024年度资产减值及信用减值准备新增计提合计金额为1,067.72万元,转回金额为244.44万元,核销/转销金额为694.69万元。
具体详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备及处置资产的公告》
2、《关于对外出售房产的议案》,7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。为有效盘活公司闲置资产,实现公司利益最大化,董事会同意公司将持有的位于天津市河北区桃江里1-1-501及1-5-302的房产对外出售,公司通过委托房产中介机构按照当地二手房市场交易价格进行出售。具体详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于对外出售房产的公告》。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会二○二五年三月二十四日