海控南海发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：2025年2月28日15:00

2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

4.召集人：第八届董事会

5.主持人：马珺女士

6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会

规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东777人，代表股份32,215,921股，占公司有表决权股份总数的3.8127％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份11,218,716股，占公司有表决权股份总数的1.3277％。通过网络投票的股东775人，代表股份20,997,205股，占公司有表决权股份总数的2.4850％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东777人，代表股份32,215,921股，占公司有表决权股份总数的3.8127％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份11,218,716股，占公司有表决权股份总数的1.3277％。通过网络投票的中小股东775人，代表股份20,997,205股，占公司有表决权股份总数的2.4850％。

（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师、刘家杰律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见。

二、提案审议表决情况

1.00 审议通过《关于2025年度预计日常经营性关联交易额度的议案》。

关联股东海南省发展控股有限公司（持有股份259,342,070股）回避表决该议案。

总表决情况：

同意29,512,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

91.6088％；反对2,046,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.3515％；弃权657,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0397％。

中小股东总表决情况：

同意29,512,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6088％；反对2,046,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3515％；弃权657,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0397％。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

2.见证律师：姚继伟、刘家杰

3.结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.2025年第一次临时股东大会决议；

2.北京市君合（广州）律师事务所关于海控南海发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二五年三月一日