证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025-028债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议通知于2025年3月25日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2025年4月1日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于不提前赎回“楚江转债”的议案》

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

自2025年3月12日至2025年4月1日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价格（即6.10元/股）的130%（即

7.93元/股）。根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“楚江转债”有条件赎回条款。

基于当前市场情况及公司实际综合考虑，为保护投资者利益，董事会决定本次不行使“楚江转债”的提前赎回权利。同时根据中国证

券监督管理委员会《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相关要求，自本次董事会审议通过后3个月内（即2025年4月2日至2025年7月1日），若“楚江转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以2025年7月1日后首个交易日（即2025年7月2日）重新计算，若“楚江转债”再次触发赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“楚江转债”的提前赎回权利。

该议案的内容详见2025年4月2日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于不提前赎回“楚江转债”的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二五年四月二日