广州市广百股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

一、审议程序

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》。该预案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司母公司的净利润60,434,721.01元，提取法定盈余公积金6,043,472.10元，2024年末可供股东分配的利润为1,046,164,339.36元。

2024年度公司利润分配预案为：以公司现有总股本704,038,932股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），不送红股，合计派发现金股利28,161,557.28元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的59.15%。本次股利分配后未分配利润余额为1,018,002,782.08元，结转以后年度分配。本年度不以资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，维持分配比例不变，相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标

项目

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额达49,282,725.24元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展和股东回报，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程规定的利润分配政策，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

1、广州市广百股份有限公司2024年度审计报告；

2、广州市广百股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

2025年3月29日