中光学集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十六次会议的通知于2025年2月14日以通讯方式发出，会议于2025年2月24日以现场和视频会议相结合方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。

二、董事会听取如下报告：

1.《公司2024年度董事会工作报告（草案）》

2.《公司2024年度总经理工作报告（草案）》

3.《公司2025年全面预算（草案修订稿）》

4.《公司2025年融资计划（草案）》

三、董事会审议如下议题：

1. 审议通过了《关于<公司2025年董事会工作计划>的议案》

董事会同意该计划，主要包括董事会及专门委员会会议召开计划、董事调研计划及2025年董事会重点工作等内容。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

2. 审议通过了《关于<公司2025年投资计划>的议案》

董事会同意公司拟定的各项投资计划。

该议案已经公司战略与投资委员会2025年第一次会议讨论通过。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

3.审议通过了《关于<公司2025年全面风险管理报告>的议案》。董事会同意批准公司《2025年全面风险管理报告》。该议案已经公司审计与风险管理委员会2025年第一次会议讨论通过。表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

4.审议通过了《关于<2024年度内部审计工作质量评估结果>的议案》该议案已经公司审计与风险管理委员会2025年第一次会议讨论通过。表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

5.审议通过了《关于<公司2025年审计工作计划>的议案》。

该议案已经公司审计与风险管理委员会2025年第一次会议讨论通过。表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会2025年2月26日