中光学集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会召开情况：

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十二次会议通知于2025年2月14日以通讯方式发出，会议于2025年2月24日以现场会议方式召开。会议应参会监事三名，实际参会监事三名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱国栋先生主持。

二、监事会听取报告情况：

1.《公司2024年度总经理工作报告（草案）》

2.《公司2025年全面预算（草案修订稿）》

3.《公司2025年融资计划（草案）》

三、监事会审议议案情况：

1.审议通过了《关于<公司2025年全面风险管理报告>的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

2.审议通过了《关于<2024年度内部审计工作质量评估结果>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

3.审议通过了《关于<公司2025年内部审计工作计划>的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司监事会

2025年2月26日