四川成飞集成科技股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

（一）发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2025年2月28日以书面、电子邮件方式发出。

（二）召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2025年3月13日在四川省成都市公司会议室以现场会议的方式召开。

（三）会议的参加人数：会议应出席表决监事3人，实际出席监事3人。

（四）会议的主持人：会议由公司监事会主席李国春主持。

（五）会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东会审议。

《2024年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2024年度财务决算报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东会审议。

《2024年度财务决算报告》的财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字【2025】350Z0022号）确认。具体内容详见公司于2025年3月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

（三）审议通过了《2024年度利润分配预案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东会审议。

由于公司在2024年度合并报表及母公司报表实现的可分配利润均为负，不满足公司实施现金分红的条件，公司2024年度拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

具体内容详见公司于2025年3月15日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度利润分配预案》。

监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《股东分红回报规划（2023-2025年）》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

（四）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立了公司的内部控制制度体系并得到较为有效的执行。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见2025年3月15日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川成飞集成科技股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告摘要》详见2025年3月15日的《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《2025年度财务预算方案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2025年3月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务预算方案》。

三、备查文件

1. 公司第八届监事会第九次会议决议。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2025年3月15日