浙江东晶电子股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，分别审议通过了《2024年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体情况如下：
一、公司2024年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-7,345.34万元，母公司的净利润为-300.22万元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定公积金0.00元，加以上年度留存的未分配利润-36,207.70万元，2024年末累计可供股东分配的利润为-36,507.92万元。
依据《公司章程》、《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，公司拟定的2024年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -73,453,408.27 | -66,595,576.18 | -69,108,445.27 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -551,522,315.22 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -365,079,207.16 |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -69,719,143.24 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
三、2024年度拟不进行利润分配的合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-7,345.34万元，且截至2024年年末公司合并报表及母公司报表的未分配利润为负值，不符合相关法律、法规及公司制度规定的利润分配（包括现金分红）的条件。综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，公司2024年度拟不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
四、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、第七届监事会第八次会议决议；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江东晶电子股份有限公司2024年度审计报告》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会二〇二五年三月二十五日