奥维通信股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月16日上午在公司五楼会议室以现场投票结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2024年8月13日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为7名，实际出席董事7名，其中董事李东先生、董事邹梦华女士、独立董事蒋红珍女士、独立董事陈燕红女士以通讯方式参会。

本次会议由董事长杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

为更好地满足公司业务发展及战略布局的需要，进一步提升公司管理水平和运营效率，整合资源配置，根据实际生产经营需要，公司设立新材料事业部，大力发展新材料业务，为公司整体业务发展提供有力支撑。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-049）。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

根据公司经营管理需要，经董事长兼总裁杜方先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任邹梦华女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-050)。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十七次会议决议；

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会2024年8月16日