深圳市力合科创股份有限公司2024年度董事会工作报告2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度相关规定,本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责的开展各项工作，认真履行股东大会和《公司章程》赋予的各项责任和义务，贯彻落实股东大会的各项决议，完善内控制度建设，规范公司运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司的良好运作和可持续发展。现将2024年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

公司继续贯彻落实“十四五”战略规划，充分发挥产学研深度融合的体系优势，以“深圳市国资系统的综合性创新平台”为定位，以“提供一流科创服务，培育一流科技企业”为核心目标，进一步巩固特色鲜明的“科技创新服务+战略性新兴产业”发展模式。

2024年公司实现营业收入232,091.80万元，同比减少7.75%；实现利润总额17,405.50万元，同比减少47.04%；归属于上市公司股东的净利润24,546.18万元，同比减少25.41%；扣除非经常性损益后的净利润10,809.83万元，同比增加3.28%。

二、董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开8次会议，会议具体情况如下：

以上会议决议公告均在公司指定信息披露媒体披露。

三、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会信息披露委员会，各专业委员会均严格按照议事规则，履行其职责，积极发挥了审核与监督作用，为董事会的科学决策提供了专业性的建议和意见。报告期内，董事会审计委员会召开了7次会议、公司董事会战略委员会召开了1次会议、董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议、董事会信息披露委员会召开了2次会议。

四、独立董事专门会议履职情况

报告期内，公司独立董事以现场方式召开4次独立董事专门会议，审议并通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘2024年度审计机构的议案》《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》等6项议案，相关审查意见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、董事会执行股东大会决议的情况

2024年，公司共召开4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》要求，认真规范行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限，认真执行了股东大会审议通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

六、未来工作展望

2025年，公司进一步加强科技成果转化投资的创新业务，提升成果转化的模式化与规模化能力，以产业实际需求牵引科技成果转化，具体重点工作规划如下：

1、以产业应用为导向，继续提升科创服务能力

2025年，公司进一步加强科技成果转化投资的创新业务，提升成果转化的模式化与规模化能力，投资孵化一批高质量的科技成果转化项目；继续拓展与央企国企以及产业龙头的合作，以产业实际需求牵引科技成果转化；继续做强投资孵化能力，侧重新材料项目培育，主动孵化材料、日化、包装等有产业协同的项目，高度重视已投项目退出工作，积极推动股权出售、并购、整合等多样化的退出方式；以更市场化的姿态和更具体的举措全力推进载体去化，提升载体运营服务水平，培育优势产业。

2、聚焦新质生产力，全面推进产业培育

2025年，公司将围绕实体产业培育，聚焦新质生产力发展，着力推动已有科技子企业高速发展，建设产业并购整合能力，大力推动产业型子企业的培育与并购。持续推进丽星科技升级转型落地，抓好落实各项具体举措；支持重点持股的材料企业发展，做好产业赋能服务；发挥“上市企业+创投机构”的独特优势，源源不断地扩大高潜力项目资源池，同时市场化地寻觅优质并购标的；谋划建设日化材料改性、新材料单品等的应用开发能力。

3、加强党建，保障高质量发展

公司将持续加强党组织建设，进一步强化党委对企业“三重一大”事项的决策管理与监督，充分发挥高质量党建的引领保障作用，推动党建与生产经营深度融合，以党建促发展，以发展强党建，全面提升党建工作水平。公司将继续升化国有企业改革，将价值创造理念深度融入企业管理运营的各个环节，优化资源配置，提高资产运营效率，助力企业高质量发展。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2025年3月25日