江苏洋河酒厂股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议，于2024年12月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年12月25日以通讯方式发出。本次会议应参与审议表决监事4名，实际参与审议表决监事4名。本次会议由监事会主席林青女士召集，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度中期利润分配的预案》。

公司拟定的2024年度中期利润分配预案，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度中期利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第八届监事会第五次会议决议。特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

监事会2024年12月31日