北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第五次会议于2024年12月5日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年12月4日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：

（一）关于聘任2024年度审计机构的议案

公司决定聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年年度报告及内部控制的审计机构，聘期一年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。

（二）关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

公司控股子公司合众智造（河南）科技有限公司为加速流动资金周转，满足日常经营资金需求，拟与兴港（天津）商业保理有限公司开展保理业务，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，保理融资额度不超过5,000万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

（三）关于对外捐赠暨关联交易的议案

为更好地推动北斗与人工智能技术深度融合，寻找新的业务发展方向及盈利增长点，公司计划与中关村智用人工智能研究院、河南航空港投资集团有限公司、河南省视博电子股份有限公司等单位联合组建河南省级民非单位—河南省中原北斗应用产业研究院（以下简称“研究院”）。研究院拟由联合组建单位共同捐赠资金成立，其中公司拟捐赠10万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

（四）关于召开2024年第五次临时股东大会的议案

公司决定召开2024年第五次临时股东大会，审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》及《关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第五次会议决议；

2.公司第六届董事会第三次独立董事专门会议决议；

3.公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；

4.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司董 事 会二○二四年十二月六日