证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-011

航天彩虹无人机股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联

交易预计的公告

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、马志强先生、秦永明先生、张尚彬先生、赵伯培先生。本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：

一、2024年度日常关联交易预计与执行情况

（一）2024年度日常关联交易预计情况

因日常业务发展的需要，公司及其子公司与中国航天科技集团有限公司（以下简称“航天科技集团”）内部成员单位和航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务”）等关联方之间存在部分必要且合理的关联交易，公司2024年度日常关联交易预计金额为362,500万元。

公司于2024年1月30日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，2024年度公司拟与关联方发生交易预计金额为362,500万元，其中：向关联人采购原材料及接受服务50,000万元，向关联人销售产品、

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

商品及提供服务310,000万元，其他日常关联交易2,500万元。公司与航天财务发生的金融业务预计包括：预计每日最高存款限额30亿元，存款利率范围为0.45%-2.75%；预计贷款额度6亿元，贷款利率范围为 2.7%-

3.03%；授信额度10.2亿元。具体内容详见公司于2024年1月31日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2024年度日常关联交易预计的的公告》。

（二）2024年度日常关联交易实际发生情况

公司2024年度公司与关联方实际发生的关联交易总额为194,312.98万元，占预计额度的53.60%。其中，向关联人采购商品及接受服务29,665.04万元，向关联人销售商品及提供服务163,111.98万元，其他关联交易1,535.96万元。公司与航天财务发生的金融业务包括：每日最高存款限额执行为13.31亿元，贷款额度执行为2.08亿元，授信额度1.2亿元。具体情况如下：

单位：万元

二、2025年度日常关联交易预计情况

根据公司经营发展及业务运行需求，2025年度公司拟与航天科技集团内部成员单位发生交易预计金额为402,500万元，其中：向关联人采购原材料及接受服务50,000万元，向关联人销售产品、商品及提供服务350,000万元，其他日常关联交易2,500万元。公司与航天财务发生的金融业务预计包括：预计每日最高存款限额20亿元；预计贷款额度1.3亿元；授信额度5.3亿元，具体内容详见下表：

单位：万元

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方名称：中国航天科技集团有限公司

1.基本情况

法定代表人：陈鸣波注册资本：200亿元住所：北京市海淀区阜成路八号公司类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：1999年06月29日统一社会信用代码：91110000100014071Q经营范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.与上市公司的关联关系

航天科技集团为公司实际控制人，公司日常关联交易的关联方为航天科技集团内部的成员单位。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条之规定，航天科技集团内部成员单位为公司的关联法人。

3.履约能力分析

上述关联方依法持续经营，企业状况良好，不是失信被执行人，具有

充分的履约能力，抗风险能力较强，与公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

（二）关联方名称：航天科技财务有限责任公司

1.基本情况

关联方名称：航天科技财务有限责任公司法定代表人：史伟国注册资本：650,000万元住所：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层公司类型：其他有限责任公司成立日期：2001年10月10日统一社会信用代码：91110000710928911P经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；

（十五）成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内

容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.与上市公司的关联关系

公司的实际控制人航天科技集团同时为航天财务的实际控制人、控股股东，公司的控股股东中国航天空气动力技术研究院、股东航天投资控股有限公司同时为航天财务的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》

6.3.3条之规定，航天财务为公司的关联法人。

3.履约能力分析

上述关联方依法持续经营，企业状况良好，不是失信被执行人，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

四、关联交易的主要内容

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常日常经营业务往来。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整。公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议，结算方式与非关联方一致。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司日常关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东利益的行为。

六、独立董事专门会议审核意见

2025年3月27日，公司召开了2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表审核意见如下：公司2024年度发生的日常关联交易属于正常的经营行为，实际发生金额与预计金额存在差异符合公司的实际情况；交易及定价遵循市场公允原则，符合公司利益，未对公司独立性产生影响。2024年度已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不违反相关法律法规的规定。公司结合2025年生产经营计划和财务预算，对2025年可能发生的主要日常关联交易进行了较为合理的预估，预计发生的关联交易均为公司正常生产经营所需，定价公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响到公司的独立性。独立董事一致同意该事项，并提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、马志强先生、秦永明先生、张尚彬先生、赵伯培先生应在审议该议案时回避表决。

七、监事会意见

公司于2025年3月27日召开第六届监事会第二十三次会议审议《关于确认2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联交易预计的议案》，因关联监事胡炜先生、朱平频女士回避了对本议案的表决，本议案参与表决监事人数不足3人，无法形成决议，故该议案直接提交公司股东会审议。

八、备查文件

1.第六届董事会第二十五次会议决议

2.第六届监事会第二十三次会议决议

3.2025年第一次独立董事专门会议决议

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十七日